国新文化控股股份有限公司
          2021 年度董事会工作报告

    2021 年，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司
制度的规定，严格依法履行职责，勤勉尽责开展各项工作，
认真贯彻落实股东大会的各项决议，全面推动公司健康发展
和持续经营。
    一、2021 年总体经营情况

    2021 年，面对国内经济下行、疫情反复等复杂局面，公
司努力克服市场竞争加剧、芯片短缺等困难和挑战，千方百
计、科学应对、攻坚克难、真抓实干，保持生产经营持续稳
定。
    一是加快新业务和大项目拓展。重点打造区域“三个课
堂”项目运营服务，公司全年实现营业收入 44,445 万元。推
动与科大讯飞合作打造“三个课堂”融合解决方案，一期融合
产品完成封版，相关建设标准及区域合作项目有序推进。军
队司法职业教育市场开拓实现新突破，成功中标某军事职业
教育及广州市中级人民法院司法培训等项目。央企海外安保
培训项目已获得公安部国际合作局、国资委规划发展局政策
支持，计划 2022 年初开设首批实验班。争取中国国新教育帮

                              1
扶资金 300 万元，用于利川市教育信息化建设，打造央企教
育帮扶样板。联合华晟经世与国资委干培中心合作开展国有
企业数字化转型培训，拓展新一代信息技术领域线下体验式
培训和线上培训数字化转型。完成中国现代产业学院协同创
新平台的筹建工作，意向院校 16 所。
    二是全力推进产品研发。国新文化、奥威亚快速应对中
美贸易战带来的芯片紧缺问题，集中力量加快推进核心产品
替代研发，完成 36 款核心芯片及互动主机、云台摄像机等核
心产品在新芯片平台的移植开发，并已进入小批量生产阶段，
其余 8 款主要芯片替代研发正在有序推进。AI 录播、极简录
播等新产品研发取得阶段性成果。顺利通过国家重点软件企
业认定，全年知识产权受理总量达 82 项，较 2020 年增长
228%。
    三是建立健全市场化经营机制。奥威亚实施事业部制改
革，按虚拟利润法考核。国新文化总部建立业务部门运营捆
绑机制，探索推进项目跟投，实现利益共享、风险共担。
    四是积极推进投资布局，强化市值管理。全年对接项目
100 余个，签订保密协议 5 个，开展初步尽职调查项目 3 个，
确定重点跟进项目 2 个。完成证监会行业分类变更，由化工
变为软件和信息技术服务业。年内新增 4 家机构投资者，公
司股价涨跌幅跑赢行业指数。




                             2
    二、2021 年董事会日常工作情况
    （一）召开董事会会议情况

    2021 年度，公司董事会坚持规范运作，共召开 8 次董事
会，具体情况如下：
    2021 年 2 月 26 日，公司召开第九届董事会第二十五次
会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》《关于调整公
司组织结构的议案》《关于解聘副总经理的议案》及《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    2021 年 3 月 23 日，公司召开第十届董事会第一次会议，
审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举董
事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的
议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》。
    2021 年 4 月 23 日，公司召开第十届董事会第二次会议，
审议通过《2020 年年度报告及摘要》2021 年第一季度报告》
及《2020 年度内部控制评价报告》等 15 项议案。
    2021 年 8 月 27 日，公司召开第十届董事会第三次会议，
审议通过《2021 年半年度报告及摘要》《关于与国新集团财
务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》《关于调
整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》《关于向
激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于召开 2021 年
第三次临时股东大会的议案》。
    2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会第四次会
议，审议通过《2021 年第三季度报告》。
    2021 年 11 月 9 日，公司召开第十届董事会第五次会议，
                            3
审议通过《关于补选董事的议案》及《关于召开 2021 年第四
次临时股东大会的议案》。
    2021 年 11 月 26 日，公司召开第十届董事会第六次会
议，审议通过《关于选举董事长的议案》及《关于补选董事
会专门委员会委员的议案》。
    2021 年 12 月 22 日，公司召开第十届董事会第七次会
议，审议通过《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的
议案》。
    （二）召集召开股东大会情况

    2021 年，公司董事会共召集举行了 5 次股东大会，并严
格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各
项决议，维护了公司全体股东的利益，推动公司长期持续经
营和发展。股东大会具体情况如下：
    2021 年 3 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议通过《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》
《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》及《关于监事会
换届选举的议案》。
    2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审
议通过《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作
报告》《2020 年年度报告及摘要》等 10 项议案。
    2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大
会，审议通过《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票
长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<国新文化控
股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及

                             4
其摘要的议案》等 6 项议案。
    2021 年 9 月 17 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大
会，审议通过《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融
财务服务协议>的议案》。
    2021 年 11 月 26 日，公司召开 2021 年第四次临时股东
大会，审议通过《关于补选董事的议案》。
    （三）董事会下设专门委员会履职情况

    公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会、审计与风险管理委员会。2021 年，公司董事会战略
委员会召开会议 1 次、薪酬与考核委员会召开会议 1 次、提
名委员会召开会议 2 次、审计与风险管理委员会召开会议 6
次。各委员会根据公司章程和各实施细则等相关制度行使职
权，充分发挥各自专业作用，为董事会科学决策提供专业建
议，促进公司规范运作和科学管理。
    （四）信息披露工作情况

    报告期内，董事会严格按照相关规定的要求，认真履行
职责，先后发布公司年报等 97 篇公告，及时、准确、完整地
向市场披露公司经营动态，保障全体股东的公平知情权。本
年度公司信息披露质量较高，无差错更正，未被证监局及上
交所采取监管处罚措施。
    三、2022 年展望
    （一）行业发展趋势

    从发展机遇来看，产业政策密集出台为公司高质量发展
提供更好条件。教育新基建产业连续获重磅政策加码支持。
                              5
2021 年 7 月，教育部等六部门发布《关于推进教育新型基础
设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，聚焦教育
高质量发展的迫切需求，从校园网络、教育平台、数字资源、
智慧教育、教育应用、网络安全等方面提出 20 条重点任务和
5 项保障措施，加快推进教育领域新基建。2022 年 1 月，国
务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，再度提及上述内容。
“5G+智慧教育”、教育信息化 2.0、义务教育薄弱环节改善与
能力提升等政策，均为奥威亚向全连接智慧教学服务商转型、
打造教育信息化龙头创造了有利形势。中共中央办公厅、国
务院办公厅联合发文鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业
教育，为深耕职业教育赛道提供了坚强指引和有利条件。
2020 年以来职业教育政策开始从宏观指导逐渐转向细化落
地，总体方向是提升职业教育办学水平，利好职业教育赛道。
    从面临的挑战来看，教育信息化行业竞争加剧，未来将
有更多的跨界竞争者进入录播领域，市场竞争将日趋激烈。
预计受市场竞争态势持续升级影响，低端产品价格战趋势将
日趋明显，加上芯片断供风险导致的综合成本上升问题，录
播行业将受到价格天花板及成本不断抬升的双重挤压，倒逼
行业优胜劣汰。
    （二）2022 年重点工作

    一是始终筑牢重大风险防范底线。防控风险是高质量发
展的基础。公司将高度重视“缺芯”带来的一系列影响和风
险，稳定产品供应链，持续抓好科技创新，加强核心技术攻
关，有效解决芯片紧缺问题。进一步加强合规管理，健全合

                             6
规管理体系，严格规范经营决策，积极培育合规文化。持续
推进上市公司本部价值创造能力，立足产业运营和证券化平
台定位，努力通过提升产业运营能力，加快开拓新市场及新
业务合作。
    二是优化布局完善主业内容。作为职业教育和教育信息
化主业运营平台、资产证券化平台，公司将通过资本运营优
化资源配置、促进主业发展。目前公司并表企业只有奥威亚，
业务结构单一，且近年来教育信息化行业竞争加剧，国新文
化面临较大的经营压力。2020 年以来，公司通过战略入股华
晟经世等举措，在拓展业务布局、推动转型升级方面作了不
少工作，也取得了一些成效。但去年受疫情等因素影响，教
育主业净利润出现了较大幅度的下滑、一些创新项目投资回
报不达预期。下一步，将以编制公司《“十四五”发展规划》
为契机，从战略高度去重新审视企业的资源禀赋、现实条件，
深入思考、认真谋划未来的转型方向和实施路径。结合公司
实际，立足产业运营和证券化平台定位，通过强化内外部业
务协同和对外合作，持续完善产业布局，进一步完善丰富职
业教育、区域教育，推动智慧教育系统集成，培育孵化更多
与当前业务存在较大协同效应、带动作用的优质资产，稳定、
优化并延伸产业链及供应链结构，寻找新的业绩增长点。继
续深化对外战略合作，加强 5G、人工智能与超高清音视频技
术等前沿技术与教育教学的深度融合，在三个课堂、智慧教
育、家校共育、新型德育等教育教学场景推出全新方案，力
争 2022 年新基建项目落地实现新突破。更加高效地配置有

                           7
限资源，大力推进奥威亚的转型升级和改革发展，加大科技
研发和新市场开拓、优化销售体系和激励机制、精准开展品
牌推广，致力打造“一流的全连接智慧教学服务商”。在全力
推动教育信息化传统业务转型升级的同时，积极推进职业教
育领域布局，一方面加大对华晟经世投后赋能，另一方面探
索推进现代产业学院平台项目落地。
    三是坚定不移动真碰硬深化改革。今年是国企改革三年
行动的收官之年。公司作为中文发集团的核心主业运营平台，
在“双百”改革攻坚上还有不少“硬任务”。首先是对标中国
国新国企改革三年行动方案和中文发集团实施方案，对尚在
推进的各项改革任务，继续实施“挂图作战”，确保三年行动
任务在党的二十大之前全面完成。要继续探索差异化管控模
式。探索落实奥威亚董事会重要职权，完善混合所有制差异
化管控机制，进一步激发奥威亚企业活力。探索实施项目分
红、岗位分红；探索实施重大科技创新成果专项奖励；探索
实施重大项目员工跟投及成果转化收益分享。继续深化三项
制度改革。严格实行考核结果强制分布和末位调整。
    四是全面加强党的领导党的建设。今年将隆重召开党的
二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事。要以迎接和
贯彻党的二十大为主线，进一步深化党史学习教育长效机制，
持续巩固全国国企党建会精神贯彻落实情况“回头看”成果，
以高质量党建引领和保障高质量发展。要按照中国国新《关
于加强中国国新所属部分国有相对控股混合所有制企业党
建工作试点探索的通知》要求，聚焦加强党建工作试点目标，

                           8
重点围绕“完善公司治理中加强党的领导、加强基层党组织
建设、加强干部人才队伍建设、抓好党员教育管理”四个方
面做好党建工作，探索建立适合国新文化发展实际、行之有
效的工作机制和工作载体。要坚定推进全面从严治党。压实
全面从严治党主体责任，推动党委党风廉政建设主体责任和
纪委监督责任贯通联动、一体落实。严格落实中央八项规定
精神，加强纪律监督和纪律教育。做好巡视整改“后半篇文
章”，继续抓好专项巡视整改工作，力戒形式主义官僚主义，
全面涵养风清气正、实干担当的政治生态。要持续加强员工
队伍建设。当前，公司处在强基固本的关键时期，要对内加
大选拔和培养力度，对外积极延揽优秀人才，注重将发挥资
深员工的丰富经验、专业优势，与激发年轻员工学习动力、
干事活力相结合，不断提升人才能力素质，着力打造年龄结
构优、能力结构优、专业结构优的干部员工队伍。


                               国新文化控股股份有限公司
                                                  董事会
                                       2022 年 4 月 26 日




                           9