国新文化控股股份有限公司独立董事
 关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，我们作为国新文化控股股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，经认真审阅公司第十届董事会第九次会议《关于补选董
事会战略委员会委员的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》后，发
表以下独立意见：
    一、《关于补选董事会战略委员会委员的议案》的独立意见
    本次补选专门委员会委员的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。根据王博先生的个人履历、
工作能力等情况，我们认为王博先生能够胜任公司董事会专门委员会委员
的职责。王博先生不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者或
者禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会处罚和上海证
券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律法规。因此，我们同意补选王博
先生为公司战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。
    二、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见
    根据公司2021年年度股东大会修订的《公司章程》，总法律顾问增设
为公司高级管理人员。本次聘任刘登华先生任总法律顾问的提名、审议及
表决程序合法有效，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。根据刘登华先生的个人履历、工作能力等情况，我们认为刘登华先生
能够胜任公司总法律顾问的职责。因此，我们同意聘任刘登华先生为公司
总法律顾问，任期至本届董事会届满之日止。


                                       国新文化控股股份有限公司
独立董事：王彦超
           黄 生
           许大志
2022 年 5 月 20 日