证券代码：600636              证券简称：国新文化               公告编号：2022-021



              国新文化控股股份有限公司
        关于第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会

议于 2022 年 5 月 24 日在北京市西城区新华 1949 园区 23 号楼公司大会议室以

现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 23 日以电子邮件形式

发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求。会议应到

董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划（第一期）部分已授

予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司关于回购注销限制性股票激励计划（第一期）部分已授予但尚未解除

限售的限制性股票的公告》，公告编号：2022-023。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注

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销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授予但尚

未解除限售的限制性股票的公告》，公告编号：2022-024。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚勇先生、夏英元

先生回避表决，议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2022-025。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司择期召开股东大会的议案》

    根据《公司章程》的有关规定，本次董事会审议通过的上述三项议案尚需

提交股东大会审议。鉴于《限制性股票激励计划（第一期）》相关事宜尚需有

权国资审批单位批准，公司董事会拟择期召开股东大会审议相关议案，有关择

期召开股东大会的相关事宜将另行公告。公司董事会授权董事长决定召开股东

大会的具体时间，代表董事会发出召开股东大会的通知并公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    公司独立董事对以上有关议案发表独立意见，具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站披露的《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的

独立意见》。

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特此公告。



                 国新文化控股股份有限公司

                                    董事会

                         2022 年 5 月 25 日




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