证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2022-025


                   国新文化控股股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月

24 日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司

章程>的议案》。因公司终止实施《限制性股票激励计划（第一期）》

(以下简称《激励计划》)及两名激励对象离职，公司拟将《激励计划》

首次授予的 91 名激励对象已获授尚未解锁的 6,487,850 股限制性股

票进行回购注销。回购注销后，公司总股本将由 446,936,885 股变为

440,449,035 股。

    根据上述情况公司计划对《公司章程》相关条款进行修改，具体

情况如下：

    原条款：

    第六条 公司注册资本为人民币 44,693.6885 万元。

    第二十二条 公司的股本结构为：普通股 44,693.6885 万股。

    修订后条款：

    第六条 公司注册资本为人民币 44,044.9035 万元。

    第二十二条 公司的股本结构为：普通股 44,044.9035 万股。
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    除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

    因《公司章程》修订事项需办理工商变更登记，公司董事会提请

股东大会授权董事会及董事会委派人员在经股东大会审议通过并实

施完成后，办理公司修订《公司章程》相关条款及工商变更登记等事

宜。修改后的《公司章程》以工商行政管理部门实际核准的内容为准。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。



    特此公告。



                                    国新文化控股股份有限公司

                                                        董事会

                                             2022 年 5 月 25 日




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