证券代码：600636               证券简称：国新文化       公告编号：2022-030

                    国新文化控股股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 7 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 16 层

   大会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         37

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                205,158,856

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 46.0902
份总数的比例（%）




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的
召开及议案表决合法有效。会议由董事长王东兴先生主持。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


   1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、 公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于回购注销限制性股票激励计划（第一期）部分已授予但尚

   未解除限售的限制性股票的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                        反对                   弃权

股东类型                                                                         比例
                票数          比例（%）     票数      比例（%）    票数
                                                                             （%）

  A股        203,583,709      99.2322     1,575,147       0.7678    0        0.0000




2、 议案名称：《关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授

   予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                         反对                        弃权
股东类型
                    票数          比例（%）      票数      比例（%）     票数         比例（%）

  A股         202,741,859         99.2291     1,575,147        0.7709      0           0.0000




3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

                           同意                         反对                        弃权
股东类型
                    票数          比例（%）      票数      比例（%）     票数         比例（%）

  A股         203,573,609         99.2273     1,585,247        0.7727      0           0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                  同意                       反对                 弃权
案
         议案名称                                                              票     比例
序                           票数          比例（%）    票数       比例（%）
                                                                               数     （%）
号
       《关于回购注
       销限制性股票
       激励计划（第一
 1     期）部分已授予 12,773,487 89.0223 1,575,147 10.9777                     0     0.0000
       但尚未解除限
       售的限制性股
         票的议案》
       《关于终止实
       施限制性股票
       激励计划（第一
       期）暨回购注销
 2                    12,434,637 88.7568 1,575,147 11.2432                     0     0.0000
       已授予但尚未
       解除限售的限
       制性股票的议
             案》
       《关于修订<公
3        司章程>的议     12,763,387 88.9519 1,585,247 11.0481   0   0.0000
             案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会共审议 3 项议案，其中议案全部为特别决议事项，已经出席股
东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过；
       议案 1 涉及的关联股东为因离职已不符合公司限制性股票激励计划（第一期）
激励条件被回购注销限制性股票的 2 名激励对象已经回避表决；
       议案 2 涉及的关联股东为因公司终止实施限制性股票激励计划（第一期）被
回购注销限制性股票的 89 名激励对象已经回避表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、边志星

2、 律师见证结论意见：


       本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出
席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。


四、      备查文件目录


1、 公司 2022 年第一次临时股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                国新文化控股股份有限公司
                                                         2022 年 7 月 23 日