证券代码：600636              证券简称：国新文化               公告编号：2022-032



            国新文化控股股份有限公司
      关于第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次

会议于 2022 年 7 月 22 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 16 层大

会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公

司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票回购价格的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司关于调整回购注销部分限制性股票回购价格的公告》，公告编号：

2022-034。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚勇先生、夏英元

先生回避表决，议案获得通过。

    公司独立董事对以上有关议案发表独立意见，具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站披露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项

的独立意见》。

    特此公告。

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    国新文化控股股份有限公司

                       董事会

            2022 年 7 月 23 日




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