证券代码：600636              证券简称：国新文化               公告编号：2022-036



            国新文化控股股份有限公司
      关于第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次

会议于 2022 年 8 月 26 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 16 层第

一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，

公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》；

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年半年度报

告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    二、审议通过了《2021 年度 ESG 报告》；

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度 ESG 报

告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    三、审议通过了《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于国新集团财务

                                      1
有限责任公司的风险持续评估报告》。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王东兴先生、姚勇

先生、王博先生回避表决，议案获得通过。

    四、审议通过了《关于与国新集团财务有限责任公司开展金融业务的风险

处置预案》。

   议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于与国新集团财

务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王东兴先生、姚勇

先生、王博先生回避表决，议案获得通过。



   特此公告。



                                            国新文化控股股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2022 年 8 月 30 日




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