证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2022-039


                   国新文化控股股份有限公司
                     关于聘任总经理的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月
8 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任总经理的
议案》。
    本次会议同意聘任杨玉兰女士为公司总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，同时免去杨玉兰女士副
总经理职务，杨玉兰女士财务总监职务保持不变。
    公司独立董事认为：公司总经理的提名和聘任程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效；经审阅其教
育背景、个人履历，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，
任职资格符合相关规定，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于
公司的发展；本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们一致同意选聘杨玉兰女
士为公司总经理。
    杨玉兰女士简历详见附件。


    特此公告。

                                   1
    国新文化控股股份有限公司
                      董事会
             2022 年 9 月 9 日




2
附件：杨玉兰女士简历


    杨玉兰，女，1975 年 9 月出生，中共党员，北京林业大学会计专
业本科，北京师范大学工商管理硕士。1999 年 7 月参加工作，曾任北
京市十三陵林场会计、中外运敦豪国际航空快件有限公司财务主管、
大唐电信科技产业集团财务部总经理助理、大唐联诚信息系统技术有
限公司财务总监。现任国新文化控股股份有限公司总经理、财务总监，
广州市奥威亚电子科技有限公司监事会主席，北京国文新思智慧科技
有限公司执行董事。




                               3