证券代码：600636              证券简称：国新文化               公告编号：2022-040



            国新文化控股股份有限公司
      关于第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 8 日以

通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议。会议应到董事 9 人，实到董事

9 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过了《关于聘任总经理

的议案》，同意聘任杨玉兰女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之

日起至第十届董事会届满之日止，同时免去杨玉兰女士副总经理职务，杨玉兰

女士财务总监职务保持不变。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的

《国新文化控股股份有限公司关于聘任总经理的公告》，公告编号：2022-039。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    特此公告。




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    国新文化控股股份有限公司

                      董事会

             2022 年 9 月 9 日




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