国新文化控股股份有限公司
          2022 年度监事会工作报告

    报告期内，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规
则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真
履行监事会职能，积极开展相关工作。现将 2022 年度监事会
工作报告如下：
    一、监事会会议召开情况
    2022 年，监事会共组织召开五次会议，对公司发生的重
大事项进行审核和监督，具体内容报告如下：
    2022 年 4 月 26 日，监事会召开第十届监事会第五次会
议，会议审议通过《2021 年年度报告及摘要》《2022 年第一
季度报告》《2021 年度监事会工作报告》等 15 项议案。
    2022 年 5 月 24 日，监事会召开第十届监事会第六次会
议，会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划（第
一期）部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关
于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授
予但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于修订<公司
章程>的议案》。
    2022 年 7 月 22 日，监事会召开第十届监事会第七次会
议，会议审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票回购
价格的议案》。
    2022 年 8 月 26 日，监事会召开第十届监事会第八次会

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议，会议审议通过《2022 年半年度报告及摘要》《2021 年度
ESG 报告》《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估
报告》及《关于与国新集团财务有限责任公司开展金融业务
的风险处置预案》。
    2022 年 10 月 27 日，监事会召开第十届监事会第九次会
议，会议审议通过《2022 年第三季度报告》。
    二、监事会对公司有关事项的监督、检查情况
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，监事会列席董事会及股东大会，依法对公司
治理情况进行监督。监事会认为公司董事会运作规范、决策
程序合法有效，认真执行股东大会决议；公司董事及高级管
理人员审慎决策，在履行职责时不存在违反法律、法规及《公
司章程》等规定或损害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    监事会针对公司公开披露的各期定期报告内容进行认
真审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范，公司定期
报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
    （三）关联交易情况
    经监事会核查，报告期内公司开展的各项关联交易系满
足公司经营发展需要，关联交易的决策程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定，关联交易价格合理公允，不存在损
害公司利益及其他股东利益的情形。
    （四）公司内部控制情况

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    报告期内，公司已建立较为完善的内部控制体系，内部
控制体系的有效执行对公司经营管理的各个关键节点起到
了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告
真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    （五）建立和实施内幕信息知情人登记备案制度情况
    公司已根据相关法律法规的要求建立《内幕信息知情人
登记管理制度》。报告期内公司严格执行相关制度，公司董事、
监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息
知情人登记备案制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信
息买卖本公司股份的情况。
    三、监事会 2023 年度工作计划
    2022 年，公司治理日趋完善，各项重点工作按照全年发
展计划有序开展。监事会按照内控规范标准，列席董事会及
股东大会，对公司财务状况、生产经营情况及公司董事、高
级管理人员履职情况进行监督，为股东提供有效的权益保障。
    2023 年，公司监事会将一如既往地履行监督职责，认真
做好对董事会及高管履职的监督和评价工作，持续关注战略
落地情况，切实承担保护广大股东权益的责任，促进公司持
续健康发展。




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                                                  监事会
                                       2023 年 4 月 27 日

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