证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2023-025


                   国新文化控股股份有限公司
                    关于补选独立董事的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独
立董事王彦超先生书面辞职报告，因个人工作原因，王彦超先生辞去
公司第十届董事会独立董事、审计与风险管理委员会主任委员、提名
委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司于 2023 年 5 月 9 日
在上海证券交易所官网披露《国新文化控股股份有限公司关于独立董
事辞职的公告》（公告编号：2023-015）。
    鉴于王彦超先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成
员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，王彦超
先生将继续履行独立董事职责，直至公司股东大会选举产生新任独立
董事。
    2023 年 5 月 22 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议
通过《关于补选独立董事的议案》。根据公司控股股东中国文化产业
发展集团有限公司提名，公司提名委员会及董事会审议通过，拟补选
江伟先生为公司第十届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项
发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。


                                   1
特此公告。


                 国新文化控股股份有限公司
                                    董事会
                         2023 年 5 月 23 日




             2
附件：江伟先生简历


    江伟，男，汉族，1978 年 7 月出生，中共党员，博士研究生学

历，教授，博士生导师，财政部学术类会计领军人才。2006 年博士毕

业于厦门大学管理学院企业管理（公司财务）专业。曾任暨南大学管

理学院会计学系讲师、副教授、教授，美国华盛顿大学商学院金融学

系访问学者，北京大学光华管理学院会计学博士后。现任中国人民大

学商学院会计学系教授、博士生导师，中国会计学会财务成本分会理

事、国家自然科学基金同行评议专家、广东省管理会计师协会学术委

员会委员、新疆前海联合财产保险股份有限公司独立董事、北京百纳

千成影视股份有限公司独立董事。




                                 3