国新文化控股股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议材料




       二〇二三年六月八日
                      目   录

2023 年第一次临时股东大会会议议程 ................. 1
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ................. 2
2023 年第一次临时股东大会表决办法 ................. 4
关于补选独立董事的议案 ........................... 6
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         2023 年第一次临时股东大会会议议程


会议召开时间：2023 年 6 月 8 日下午 2:50
会议地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 16 层
会议室
会议主持人：董事长王东兴先生
召开方式：现场结合网络投票方式
会议主要议程：
一、宣布大会注意事项；
二、审议《关于补选独立董事的议案》；
三、股东或股东代表发言、现场提问；
四、推选计票人、监票人；
五、大会投票表决；
六、宣读投票结果；
七、律师发表关于本次股东大会的见证意见；
八、签署股东大会决议和会议记录；
九、主持人宣布会议结束。


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             国新文化控股股份有限公司
         2023 年第一次临时股东大会会议须知


    为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国
新文化控股股份有限公司章程》等有关规定，特制定会议规
则如下：
    一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项
权利。
    二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前
向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的
股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就
有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主
持人许可，方可发言或提出问题。
    三、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次
投票结果为准。
    四、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无
法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
    五、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
    六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不

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得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。


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             国新文化控股股份有限公司
       2023 年第一次临时股东大会表决办法

    一、本次股东大会共审议一项议案，议案为普通决议事
项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上通过。
    二、各位股东按表决票的指示在该项议案的“同意”、“反
对”、“弃权”三个方框中的一个画上“√”，该项议案只能作
一个选择，不选或多选作弃权处理。
    三、现场会议将推选两名股东代表和一名监事作为监票
人，监督计票全过程。
    四、现场表决结果当场宣读。现场表决结果将与网络表
决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
    五、网络投票相关事项
    1、本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投
票系统进行网络投票。
    通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股
票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
    3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台
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或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。


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议案：
             国新文化控股股份有限公司
             关于补选独立董事的议案
各位股东：
    公司董事会收到独立董事王彦超先生书面辞职报告，因
个人工作原因，王彦超先生辞去公司第十届董事会独立董事、
审计与风险管理委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与
考核委员会委员职务。鉴于王彦超先生辞职后将导致公司独
立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独
立董事规则》等有关规定，王彦超先生将继续履行独立董事
职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

    现根据公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司
提名，公司拟补选江伟先生为公司第十届董事会独立董事
（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。


    请各位股东及股东代表审议。


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附件：江伟先生简历


    江伟，男，汉族，1978 年 7 月出生，中共党员，博士
研究生学历，教授，博士生导师，财政部学术类会计领军
人才。2006 年博士毕业于厦门大学管理学院企业管理（公
司财务）专业。曾任暨南大学管理学院会计学系讲师、副
教授、教授，美国华盛顿大学商学院金融学系访问学者，
北京大学光华管理学院会计学博士后。现任中国人民大学
商学院会计学系教授、博士生导师，中国会计学会财务成
本分会理事、国家自然科学基金同行评议专家、广东省管
理会计师协会学术委员会委员、新疆前海联合财产保险股
份有限公司独立董事、北京百纳千成影视股份有限公司独
立董事。




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