国新文化控股股份有限公司独立董事关于
  第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公
司章程》等有关规定，我们作为国新文化控股股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，经认真审阅公司第十届董事会第十六次会议《关于补选
董事会专门委员会委员的议案》和《关于补选独立董事的议案》后，发表
以下独立意见：
    一、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》的独立意见
    本次补选专门委员会委员的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。根据杨玉兰女士的个人履
历、工作能力等情况，我们认为杨玉兰女士能够胜任公司董事会专门委员
会委员的职责。杨玉兰女士不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场
禁入者或者禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会处罚
和上海证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律法规。
    因此，我们同意补选杨玉兰女士为公司第十届董事会战略委员会委员
和第十届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。
    二、《关于补选独立董事的议案》的独立意见
    我们认为独立董事候选人江伟先生的任职资格、提名、审议及表决程
序合法有效，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。根
据江伟先生的个人履历、工作能力等情况，我们认为江伟先生能够胜任公
司独立董事的职责。
    因此，我们同意本次江伟先生的提名，并同意将上述议案提交公司股
东大会审议。
国新文化控股股份有限公司
        独立董事：王彦超
                   黄 生
                   许大志
        2023 年 5 月 23 日