证券代码:600638 证券简称:新黄浦 编号:临 2019-002 上海新黄浦置业股份有限公司 第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 2 月 18 日,以通讯表 决的方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表 决程序符合有关法律、法规的规定及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议 通过了如下议案: 一、关于发行上海科技京城商业物业抵押贷款资产支持票据的议案(详见公 司临 2019-003 公告) 本议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。 二、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案(详见公司临 2019-004 公告) 特此公告。 上海新黄浦置业股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 18 日