证券代码：600638           股票简称：新黄浦           编号：临 2019-012


               上海新黄浦置业股份有限公司
       第八届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第八届董事会 2019 年第四次临时会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决
的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决
程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如
下议案：
    1、公司 2019 年第一季度报告
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
    2、关于变更公司名称的议案
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       详细内容见公司临 2019-013《关于变更公司名称的公告》
       该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    3、关于修订《公司章程》的议案
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       详细内容见公司临 2019-014《关于修订公司章程的公告》
       该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    4、关于召开公司 2018 年度股东大会的议案
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       详细内容见公司临 2019-015《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》



                                          上海新黄浦置业股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 4 月 29 日