上海新黄浦实业集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会文件资料




           2021 年 1 月 13 日



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                              目 录




2021年第一次临时股东大会会议须知……………………………………………3

2021年第一次临时股东大会会议议程……………………………………………4

议案一、关于调整独立董事津贴的议案…………………………………………5

议案二、增补第八届董事会独立董事的议案……………………………………6




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              上海新黄浦实业集团股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护投资者的合法权益，确保公司 2021 年第一次临时股东大会的正常
秩序和议事效率，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》
等有关规定以及《公司章程》，特制订会议须知如下：
    一、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股
总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。
    二、设立股东大会秘书处，具体负责会议的会务工作。
    三、董事会应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认
真履行法定职责。
    四、股东参加股东大会会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权
利，并认真履行法定义务。
    五、大会与会者不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序
或会议议程。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应
当及时报告有关部门处理。
    六、在会议召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应
当在股东大会召开前向大会秘书处登记，发言顺序由大会秘书处统一安排。股东
要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，否则以扰乱会议的正
常秩序和会议议程处理。
    七、公司董事长、总经理及其他分管负责人，应当认真负责、有针对性地
回答股东提出的问题。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股
东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    八、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
    九、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
      十、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
    十一、本次会议议案一采用非累积投票方式，议案二采用累积投票方式。
      本须知未尽事宜依照有关法律、法规办理。


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                2021 年第一次临时股东大会会议议程

 （一）现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2021 年 1 月 13 日    13 点 30 分
      召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼上海科技京城多功能会议厅
 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 13 日
                          至 2021 年 1 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      （三）现场会议议程：
      （1）主持人宣布大会开始；
       （2）宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份
总数。
      （3）宣读股东大会下列议案：
                                                             投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1          关于调整独立董事津贴的议案                             √

累积投票议案
2          关于增补独立董事的议案                         应选独立董事（1）人
2.01       选举郝叶力女士为公司第八届董事会独立董                 √
           事
对中小投资者单独计票的议案：2
 （4）股东及其授权代表发言及答疑；
 （5）对上述各议案进行投票表决；
 （6）统计有效表决票；
 （7）宣布表决结果；
 （8）由公司聘请的律师发表见证意见；
 （9）签署会议决议和会议记录；
 （10）大会结束。



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     2021 年第一次
     临时股东大会
       文件之一




                     关于调整独立董事津贴的议案



    公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水

平及董事会科学决策做出了重要贡献。

    随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度

增大，专业素质要求提高，且公司现行独立董事津贴标准已执行较长时间，根据

中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，参照

本地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟将独立董事津贴由每

人 7 万元/年（含税）调增为 15 万元/年（含税）。



    以上议案，提请各位股东审议。




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    2021 年第一次
    临时股东大会
      文件之二




               增补第八届董事会独立董事的议案


   由董事会提名委员会审核符合上市公司董事任职资格，拟增补郝叶力女士为

公司第八届董事会独立董事候选人。

   本议案已经公司第八届董事会 2020 年第八次临时会议审议通过。

   独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。




   附简历：

   郝叶力，女，1956 年生，中共党员，博士。曾先后任国防部参谋、工程师，

总参谋部科研所长、电子对抗部副部长，2014 年至今任国家创新与发展战略研

究会副会长。




   以上议案，提请各位股东审议。




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