证券代码：600638          证券简称：新黄浦          编号：临 2021-004



             上海新黄浦实业集团股份有限公司
       第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2021 年 1 月 28 日，公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议在上海召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关

法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

     1、公司 2020 年年度业绩预盈说明

      （具体内容请详见公司临 2021-005 公告）

        表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权



        特此公告。




                                         上海新黄浦实业集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2021 年 1 月 29 日