证券代码：600638             证券简称：新黄浦        编号：临 2022-006


             上海新黄浦实业集团股份有限公司
       第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2022 年 1 月 25 日，公司第八届监事会 2022 年第一次临时会议在上海以现

场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的通知、召开、

表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通

过了如下事项：

     一、增补第八届监事会监事的议案；

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    监事会拟增补应国光先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。

    应国光先生符合《公司法》、公司《章程》等所规定的任职资格，不存在不

得担任公司监事的情形。

    附简历：

    应国光，男，1952 年生，中共党员，本科。曾先后任温州五马街道团委书

记，中国人民银行(后中国工商银行)瓯海县(区)支行副行长、行长，中国工商银

行丽水分行，温州分行副行长、行长，中国工商银行浙江省分行高级专家，工银

平湖村镇银行监事长，温州银行第六届监事会外部监事。

    此议案还需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

    二、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

     为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降

低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及

全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监

事及高级管理人员责任保险。
    根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全

体监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。

    详细内容见公司临 2022-004 公告《关于购买董监事及高级管理人员责任保

险的公告》。

     特此公告。




                                       上海新黄浦实业集团股份有限公司
                                                      监事会
                                               2022 年 1 月 26 日