证券代码：600638           证券简称：新黄浦          编号：临 2022-015


               上海新黄浦实业集团股份有限公司
       第八届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     2022 年 4 月 28 日，公司第八届监事会 2022 年第二次临时会议以通讯表决

的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的通知、召开、表决

程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了

如下事项：

     一、公司 2021 年度报告及年报摘要；

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

 司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交

 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营

 管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没

 有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

      该议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过。

     二、公司 2021 年度监事会工作报告；

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

     该议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过。

     三、公司 2021 年度利润分配预案

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

     详细内容见公司临 2022-011《关于 2021 年度利润分配方案公告》。

     该议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过。

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四、公司 2021 年度内部控制自我评价报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

五、公司财务会计政策变更的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2022-013《关于公司财务会计政策变更的公告》。

六、公司 2021 年度计提减值准备的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2022-014《关于公司 2021 年度计提减值准备的公告》。

七、公司 2022 年第一季度报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn



特此公告。




                                     上海新黄浦实业集团股份有限公司

                                                    监事会
                                              2022 年 4 月 29 日




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