证券代码：600638         证券简称：新黄浦            编号：临 2022-018

                上海新黄浦实业集团股份有限公司
                第八届六次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况
   公司第八届六次董事会会议通知和资料，于2022年6月2日以电子邮件方式
送达公司全体董事。2022年6月6日会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事9
人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公
司《章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   出席会议的董事审议通过了如下议案：
   （一）、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
   详细内容见公司临 2022-019《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
   特此公告。




                                    上海新黄浦实业集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            2022 年 6 月 6 日