证券代码：600639、900911   证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2022-006



                 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                  第九届董事会第十八次会议决议公告

                                  特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    本次董事会会议通知和材料于 2022 年 4 月 3 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2022 年 4 月 13 日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事
人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长王颖女士召集。全
体在任监事、高级管理人员列席本次会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
     二、董事会会议审议、表决情况
    （一）审议通过《关于增补公司第九届董事会战略委员会委员的议案》，增
补独立董事陶武平律师、职工董事毛巧丽女士为公司第九届董事会战略委员会委
员，任期与公司本届董事会相同。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）采用特别决议方式审议通过公司《2021 年度经营工作总结及 2022 年
度经营计划》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案中，公司《2022 年度经营计划》需提交股东大会审议。
    （三）分别审议通过《关于公司 2021 年末资产检查情况的报告》、公司《2021
年度财务决算》。
    表决结果均为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案中，公司《2021 年度财务决算》需提交股东大会审议。
    （四）审议通过公司《2021 年度利润分配预案》：以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数，当年度向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含
税）；无资本公积金转增方案。详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露的《2021 年度

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利润分配方案公告》（编号：临 2022-007）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）分别审议通过公司《2021 年度内部控制评价报告》、公司《2021 年年
度报告》、公司《2021 年度社会责任报告》。
    表决结果均为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案中，公司《2021 年年度报告》需提交股东大会审议。
    （六）采用特别决议方式分别审议通过《关于同意公司参与东方证券公开配
售股份的议案》、《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议案》、《关
于同意公司择机减持部分金融资产的议案》、《关于同意公司参与上海市场首次公
开发行股票网下申购业务并择机抛售的议案》、《关于债务融资及提供担保的议
案》。
    表决结果均为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    关于对外担保，债务人仅限公司、直接或间接控股的全资子公司，被担保的
主债仅限金融机构贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）。鉴
于公司直接或间接控股的全资子公司的资产负债率未超过 70%，该议案不需提交
股东大会审议。
    （七）采用特别决议方式审议通过《关于同意公司注册发行债券类产品及一
般性授权事宜的议案》，主要内容如下：
    1、发行种类为债券类产品，包括但不限于境内外市场的公司债券、企业债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支
持证券、永续类债券等债券类产品，或者上述产品的组合，可转换公司债券除外。
    2、发行规模：各类债券产品注册发行后待偿还余额上限不超过 2021 年末公
司净资产的 100%。
    3、债券期限、利率、发行方式：对于债券类产品中的非永续类债券期限为
不超过 10 年，其余事项授权公司董事长根据市场情况确定。
    4、募集资金用途：将根据公司需要，并按照相关法规及监管部门的要求使
用，包括支持项目建设投资、偿还公司有息债务、补充公司流动资金等。
    5、公司符合发行公司债券的条件
    根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规
定逐项对照，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的发行公司债券的

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条件，具备发行公司债券的资格。
    6、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
    7、授权事项、期限：授权公司董事长在决议有效期内，根据公司需要及市
场条件全权处理与上述事项相关的事宜（董事长有转委托权），包括但不限于在
前述范围内确定公司注册发行的债券类产品的具体品种、期限、利率、发行方式、
具体注册发行方案的制定、修改、终止，委任各中介机构，签署相关的所有必要
文件，以及办理与注册发行债务类产品相关且上述未提及的其他事项；授权期限
自股东大会审议通过之日起 24 个月。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （八）分别审议通过公司《2022 年度财务收支预算报告》、《关于续聘 2022
年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于延长公司参加土地竞买授权期
限的议案》、《关于投资建设 12B-03 地块新建项目的议案》、《董事会 2021 年度工
作报告》、《关于支持企业平稳健康发展 减免小微企业和个体工商户房屋租金的
议案》。续聘审计机构、减免租金的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2022-008）、《关于支持企业平稳
健康发展 减免小微企业和个体工商户房屋租金的公告》（编号：临 2022-009）。
    表决结果均为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案中，《2022 年度财务收支预算报告》、《关于续聘 2022 年度财务报
告及内部控制审计机构的议案》、《董事会 2021 年度工作报告》均需提交股东大
会审议。
    三、上网公告附件
    （一）公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
    （二）公司独立董事关于本次会议相关事项的专项说明及独立意见


    特此公告。




                        上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                              二〇二二年四月十五日




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