证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股
公告编号：2022-018
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
其中：A 股股东人数 22
境内上市外资股股东人数（B 股） 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 601,712,155
其中：A 股股东持有股份总数 579,260,650
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 22,451,505
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.6088
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.6085
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.0003
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 579,041,657 99.9621 218,993 0.0379 0 0.0000
B股 22,284,705 99.2570 166,800 0.7430 0 0.0000
普通股合计： 601,326,362 99.9358 385,793 0.0642 0 0.0000
2、 议案名称：监事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 579,041,657 99.9621 218,993 0.0379 0 0.0000
B股 22,284,705 99.2570 166,800 0.7430 0 0.0000
普通股合计： 601,326,362 99.9358 385,793 0.0642 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 579,041,657 99.9621 104,460 0.0180 114,533 0.0199
B股 22,273,705 99.2080 166,800 0.7429 11,000 0.0491
普通股合计： 601,315,362 99.9340 271,260 0.0450 125,533 0.0210
4、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 579,041,657 99.9621 218,993 0.0379 0 0.0000
B股 22,273,705 99.2080 166,800 0.7429 11,000 0.0491
普通股合计： 601,315,362 99.9340 385,793 0.0641 11,000 0.0019
5、 议案名称：2022 年度财务收支预算报告及经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 579,041,657 99.9621 104,460 0.0180 114,533 0.0199
B股 22,273,705 99.2080 166,800 0.7429 11,000 0.0491
普通股合计： 601,315,362 99.9340 271,260 0.0450 125,533 0.0210
6、 议案名称：2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 579,041,657 99.9621 218,993 0.0379 0 0.0000
B股 22,273,705 99.2080 166,800 0.7429 11,000 0.0491
普通股合计： 601,315,362 99.9340 385,793 0.0641 11,000 0.0019
7、 议案名称：关于续聘 2022 年度财务报告以及内部控制审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 579,041,657 99.9621 104,460 0.0180 114,533 0.0199
B股 22,135,705 98.5934 304,800 1.3575 11,000 0.0491
普通股合计： 601,177,362 99.9111 409,260 0.0680 125,533 0.0209
8、 议案名称：关于公司注册发行债券产品及一般性授权事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 579,041,657 99.9621 218,993 0.0379 0 0.0000
B股 22,273,705 99.2080 166,800 0.7429 11,000 0.0491
普通股合计： 601,315,362 99.9340 385,793 0.0641 11,000 0.0019
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 选举刘广安为 601,101,966 99.8985 是
第九届董事会
董事
2、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举辛利卫为 601,284,466 99.9289 是
第九届监事会
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 2021 年 度 47,233,905 99.1669 385,793 0.8099 11,000 0.0232
利润分配
方案
7 关 于 续 聘 47,095,905 98.8772 409,260 0.8592 125,533 0.2636
2022 年 度
财务报告
以及内部
控制审计
机构的提
案
9.01 选 举 辛 利 47,020,509 98.7189 -- -- -- --
卫为第九
届监事会
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡晴、宋思铭
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议
案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2022 年 6 月 30 日