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公司公告

浦东金桥:浦东金桥十届董事会第二次会议决议公告2022-10-31  

                        证券代码:600639、900911    证券简称:浦东金桥、金桥 B 股   公告编号:临 2022-034



               上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                  第十届董事会第二次会议决议公告


                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    公司第十届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事人数 8 人,实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董

事长王颖女士召集。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议、表决情况
    (一)审议通过公司《2022 年第三季度报告》。
    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于开发建设浦东新区周浦镇 08 单元 16-02 地块住宅新
建项目的议案》:经综合研判,本项目经济上可行,技术上也可支撑。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (三)审议通过《关于同意子公司挂牌转让 W22 地块建设用地使用权的议
案》:公司全资子公司——上海金桥出口加工区联合发展有限公司拟通过上海市
土地交易市场挂牌转让 W22 地块建设用地使用权,转让价格不低于评估价格。
    表决结果均为:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                           上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                               二〇二二年十月三十一日