证券代码：600639、900911    证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2022-034



               上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                  第十届董事会第二次会议决议公告


                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    公司第十届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董

事长王颖女士召集。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议、表决情况
    （一）审议通过公司《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于开发建设浦东新区周浦镇 08 单元 16-02 地块住宅新
建项目的议案》：经综合研判，本项目经济上可行，技术上也可支撑。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于同意子公司挂牌转让 W22 地块建设用地使用权的议
案》：公司全资子公司——上海金桥出口加工区联合发展有限公司拟通过上海市
土地交易市场挂牌转让 W22 地块建设用地使用权，转让价格不低于评估价格。
    表决结果均为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                           上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                               二〇二二年十月三十一日