证券代码：600639、900911    证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2023-012



               上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                  第十届董事会第六次会议决议公告


                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    公司第十届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本
次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董事
长王颖女士召集。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议、表决情况
    （一）审议通过公司《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过公司《2023–2025 年度股东回报规划》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、上网公告附件
    公司《2023–2025 年度股东回报规划》以及公司独立董事对该规划发表的
独立意见。


    特此公告。




                           上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                               二〇二三年四月二十九日