证券代码:600642 股票简称:申能股份 公告编号:2020-002 申能股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 2020 年 1 月 16 日,申能股份有限公司以通讯表决方式召开第九 届董事会第十四次会议。公司于 1 月 10 日以书面方式通知全体董事。 会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。经审议,董事 会以全票同意,逐项通过了以下事项: 一、全资子公司申能新能源(青海)有限公司拟受让青海华扬晟 源新能源有限公司 100%股权(具体内容详见同日披露的《申能股份 关于全资子公司申能新能源(青海)有限公司拟受让青海华扬晟源新 能源有限公司股权的公告》)。 二、成立公司综合工作部,同时撤销计划部、办公室。综合工作 部下设规划发展中心、信息化管理中心、办公室等 3 个二级部门。 三、撤销公司纪检监察室,相关职能另行调整。 特此公告。 申能股份有限公司董事会 2020 年 1 月 17 日