证券代码：600642       股票简称：申能股份      编号：2020-014



                    申能股份有限公司
         第九届监事会第十三次会议决议公告


    申能股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 24

日在上海召开。会议应到监事 5 名，参加表决监事 5 名。会议符合《公

司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席宋雪枫主持，审

核并通过了一下决议：

    一、一致审核通过了《申能股份有限公司 2019 年度财务决算报

告》；

    二、一致审核通过了《申能股份有限公司 2019 年度利润分配预

案》；

    三、一致审核通过了《申能股份有限公司 2019 年度报告》及其

摘要；

    四、一致审议通过了《申能股份有限公司 2019 年度内部控制评

价报告》；

    五、一致审核通过了《申能股份有限公司 2019 年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》；

    六、一致审核通过了《公司与申能（集团）有限公司关于天然气

管输、购销业务的日常经营性关联交易报告》；

    七、一致审核通过了《公司与申能集团财务有限公司资金往来的
日常经营性关联交易的报告》；

    八、一致审核通过了《公司与上海申能融资租赁有限公司关于融

资租赁业务的日常经营性关联交易的报告》；

    九、一致审核通过了《申能股份有限公司 2020 年第一季度报告》；

    十、一致审核通过了《关于公司注册发行直接债务融资工具的报

告》；

    十一、一致审核通过了《申能股份有限公司关于不再提取高中级

激励基金的报告》。




    特此公告。




                                       申能股份有限公司监事会

                                            2020 年 4 月 28 日