申能股份:第九届董事会第十七次会议决议公告2020-06-11
证券代码:600642 股票简称:申能股份 公告编号:2020-024
申能股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
申能股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2020 年 6 月 10
日在上海召开。公司于 2020 年 6 月 5 日以书面方式通知全体董事。
会议应到董事 11 名,参加表决董事 11 名,独立董事吴力波委托独立
董事刘浩代为表决。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议符
合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长须伟泉主持,
审议并通过了以下决议:
一、一致通过了《申能股份有限公司 2019 年度暨第九届董事会
工作报告》,并同意提交股东大会审议。
二、一致通过了关于提名公司第十届董事会董事(包括独立董事)
候选人的议案。
鉴于公司第九届董事会任期届满,根据《公司章程》有关规定,
公司董事会由十一名成员组成。经董事会讨论,一致同意提名(按姓
氏笔画为序)史平洋、刘浩、刘海波、李争浩、杨朝军、俞卫锋、秦
海岩、倪斌、奚力强、臧良十名同志为第十届董事会董事候选人(以
上人员简历附后),任期三年。其中:刘浩、杨朝军、俞卫锋、秦海
岩四人为公司第十届董事会独立董事候选人。以上董事(包括独立董
事)候选人将提交股东大会选举。
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公司现任独立董事同意上述提名并发表了独立意见。
公司将于近期召开职工大会选举产生一名职工董事,有关选举结
果及人员简历将另行公告。
三、一致同意于 2020 年 6 月 30 日召开公司第四十次(2019 年
度)股东大会(具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《申能
股份有限公司关于召开公司第四十次(2019 年度)股东大会的通知》)。
特此公告。
申能股份有限公司董事会
2020 年 6 月 10 日
附:申能股份有限公司第十届董事会董事(包括独立董事)候选
人简历
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申能股份有限公司第十届董事会董事(包括独立董事)候选人简历
(按姓氏笔画为序)
史平洋简历
史平洋,男,1974 年 5 月生,中共党员,大学本科,高级工程
师。现任申能(集团)有限公司投资管理部副经理(主持工作)。
史平洋曾任安徽淮北平山电厂筹建处主任助理;淮北申皖发电有
限公司工程部副经理、经理,设备管理部经理,总经理助理,副总经
理。
刘浩(独立董事候选人)简历
刘浩,男,1978 年 11 月出生,中共党员,研究生,博士,教授。
现任上海财经大学会计学院教授、申能股份有限公司独立董事。
刘浩曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授,美国纽约城市大
学访问学者。
刘海波简历
刘海波,男,1971 年 10 月出生,中共党员,大学本科,教授级
高级工程师。现任中国长江电力股份有限公司生产技术部主任。
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刘海波曾任中国长江电力股份有限公司三峡电厂运行部副主任,
中国长江电力股份有限公司生产计划部副经理、生产技术部副经理
(主持工作)、三峡梯调通信中心副主任。
李争浩简历
李争浩,男,1975 年 11 月出生,中共党员,大学本科,硕士,
高级会计师。现任申能(集团)有限公司财务部经理。
李争浩曾任上海浦东发展银行虹口支行会计、一级客户经理、高
级客户经理,上海浦东发展银行四平路支行行长,申能集团财务有限
公司金融部经理助理、会计结算部副经理(主持工作)、会计结算部
经理、运营总监、计划财务部经理,申能(集团)有限公司财务部副
经理。
杨朝军(独立董事候选人)简历
杨朝军,男,1960 年 8 月出生,中共党员,研究生,博士,教
授。现任上海交通大学经管学院教授、博士生导师、证券金融研究所
所长,申能股份有限公司独立董事。
杨朝军曾任上海交通大学管理学院副教授、金融系主任。
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俞卫锋(独立董事候选人)简历
俞卫锋,男,1971 年 11 月出生,中共党员,大学本科,硕士,
执业律师。现任上海市通力律师事务所合伙人,中华全国律师协会常
务理事、外事委员会主任,上海仲裁协会会长。
俞卫锋曾任上海市浦东涉外律师事务所律师。
秦海岩(独立董事候选人)简历
秦海岩,男,1970 年 9 月出生,研究生,硕士,高级工程师。
现任北京鉴衡认证中心有限公司主任、中国可再生能源学会风能专业
委员会秘书长。
秦海岩曾任中国船级社工程师。
倪斌简历
倪斌,男,1968 年 5 月出生,中共党员,研究生,高级政工师。
现任申能(集团)有限公司党委副书记、总经理。
倪斌曾任上海市煤气公司团委副书记、书记、党委书记助理,上
海市公用事业管理局工会副主席,上海市城市交通管理局工会副主席,
上海市交通局党校党委书记、常务副校长,上海市政府驻新疆办事处
常务副主任,上海市质量技监局党委副书记、纪委书记,上海市第三
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批援青干部联络组组长、青海省果洛州委常委、副州长,上海市市场
监督管理局党组副书记。
奚力强简历
奚力强,男,1964 年 11 月出生,中共党员,大学本科,硕士,
高级工程师。现任申能股份有限公司董事、党委副书记、总经理。
奚力强曾任上海电力建设启动调整试验所总工程师助理、工程调
试项目部经理、副所长(主持工作)、所长兼党支部书记,上海电力
建设有限责任公司副总经理、总工程师,申能股份有限公司副总经理、
总工程师。
臧良简历
臧良,男,1965 年 10 月出生,中共党员,研究生,硕士,高级
工程师。现任上海燃气有限公司党委副书记、总经理,上海燃气(集
团)有限公司总经理,申能股份有限公司董事。
臧良曾任上海煤气销售(集团)有限公司技术基建部经理助理、
副经理(主持工作),上海大众燃气有限公司总工室负责人、技术部
经理、副总工(主持工作),上海燃气(集团)有限公司计划发展部
副经理、经理、副总经济师、副总经理。
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