申能股份:第十届董事会第一次会议决议公告2020-07-01
证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:2020-031
申能股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
申能股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 30 日
在上海召开。会议应到董事 11 名,实到董事 10 名,独立董事秦海岩
委托独立董事刘浩代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有
关规定。会议审议并通过了以下决议:
一、以全票同意,选举倪斌为公司第十届董事会董事长,任期同
本届董事会。
二、以全票同意,选举奚力强为公司第十届董事会副董事长,任
期同本届董事会。
三、以全票同意,决定(按姓氏笔画为序)史平洋、秦海岩、倪
斌、奚力强、臧良为公司第十届董事会战略委员会委员,任期同本届
董事会。
四、以全票同意,决定(按姓氏笔画为序)刘浩、李争浩、俞卫
锋为公司第十届董事会审计委员会委员,任期同本届董事会。
五、以全票同意,决定(按姓氏笔画为序)杨朝军、俞卫锋、倪
斌为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员,任期同本届董事会。
六、以全票同意,聘任奚力强为公司总经理,任期同本届董事会。
独立董事刘浩、杨朝军、俞卫锋、秦海岩同意上述聘任。
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上述人员简历详见公司于 2020 年 6 月 11 日披露的《申能股份有
限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》。
七、以全票同意,聘任余永林、谢峰、舒彤、王振宇为公司副总
经理,任期同本届董事会。独立董事刘浩、杨朝军、俞卫锋、秦海岩
同意上述聘任。(余永林、谢峰、舒彤、王振宇简历附后)
八、以全票同意,聘任谢峰为公司董事会秘书,任期同本届董事
会。独立董事刘浩、杨朝军、俞卫锋、秦海岩同意上述聘任。
九、以全票同意,聘任周鸣为公司证券事务代表,任期同本届董
事会。(周鸣简历附后)
同日,第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会分别召开第一次会议,选举倪斌为公司第十届董事会战略委员会主
任,选举刘浩为公司第十届董事会审计委员会主任,选举杨朝军为公
司第十届薪酬与考核委员会主任,以上各专门委员会主任任期同本届
董事会。
申能股份有限公司董事会
2020 年 7 月 1 日
附:余永林、谢峰、舒彤、王振宇、周鸣简历
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余永林简历
余永林,男,1965 年 9 月出生,中共党员,研究生,硕士,高
级工程师。现任申能股份有限公司副总经理。
余永林曾任安徽省电力开发总公司计划处副处长、处长,安徽省
能源投资总公司计划处处长、投资部主任,申能股份有限公司投资部
副经理,申能(集团)有限公司投资部副经理,申能股份有限公司投资
经营部副经理、总经理助理兼投资开发部经理、总经济师。
谢峰简历
谢峰,女,1968 年 12 月出生,中共党员,大学本科,高级会计
师。现任申能股份有限公司副总经理、董事会秘书。
谢峰曾任上海申美有限公司成本会计,正大国际财务有限公司财
会经理,申能股份有限公司计划财务部副主管,上海天然气管网有限
公司计划财务部副经理、经理,申能股份有限公司财务部副经理、内
控部负责人、内控部经理、财务部经理。
舒彤简历
舒彤,女,1968 年 3 月出生,中共党员,研究生,博士,高级
工程师。现任申能股份有限公司副总经理。
舒彤曾任申能股份有限公司投资部副经理、投资经营部副经理、
企业管理部副经理、计划发展部负责人、计划部经理、副总经济师。
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王振宇简历
王振宇,男,1971 年 4 月出生,中共党员,研究生,硕士,正
高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理。
王振宇曾任上海吴泾第二发电有限责任公司检修部副经理、经理,
总经理助理兼检修部经理,副总经理;申能股份有限公司生技部、安
全部、保卫部三部门副经理(主持工作)、经理;上海申能临港燃机
发电有限公司党委书记、总经理。
周鸣简历
周鸣,男,1970 年 7 月出生,中共党员,大学本科,硕士,高级
经济师,律师资格。现任申能股份有限公司证券部经理、证券事务代
表。
周鸣曾任上海市地铁总公司企业管理处职员,申能股份有限公司
证券部副主管、主管、经理助理、副经理。
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