证券代码：600642      股票简称：申能股份      编号：2021-011



                    申能股份有限公司
          第十届监事会第五次会议决议公告


    申能股份有限公司第十届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 1 日

在上海召开。公司于 2021 年 3 月 22 日以书面方式通知全体监事。会

议应到监事 5 名，参加表决监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司

章程》有关规定。会议由监事会主席俞雪纯主持，审核并通过了以下

事项：

    一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2020 年度报

告》及其摘要。

    二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2020 年度财

务决算报告》，并同意提交股东大会审议。

    三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2020 年度利

润分配预案》，并同意提交股东大会审议。

    四、以全票同意，一致通过了《关于执行新租赁准则调整公司财

务报表相关项目的报告》。

    五、以全票同意，一致通过了《公司与上海申能融资租赁有限公

司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易的报告》，并同意提交股

东大会非关联股东审议。

    六、以全票同意，一致通过了《关于申请注册公开发行公司债券
的报告》，并同意提交股东大会审议。

    七、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2020 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

    八、以全票同意，一致通过了《关于修订<公司章程>部分条款的

议案》，并同意提交股东大会审议。

    九、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于以集中竞

价交易方式回购股份预案》，并同意提交股东大会审议。

    十、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2020 年度内

部控制评价报告》。

    十一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2020 年度

监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。




    特此公告。




                                      申能股份有限公司监事会

                                         2021 年 4 月 2 日