证券代码：600642     股票简称：申能股份    公告编号：2021-022



                    申能股份有限公司
          第十届董事会第六次会议决议公告


    2021 年 4 月 28 日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十

届董事会第六次会议。公司于 4 月 19 日以法律规定方式通知全体董

事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。经审议，

董事会通过了以下决议：

    一、一致通过了《申能股份有限公司 2021 年第一季度报告》（具

体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2021 年第一季度报告》）。

    二、一致同意于 2021 年 5 月 28 日召开公司第四十一次（2020

年度）股东大会（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于

召开公司第四十一次（2020 年度）股东大会的通知》）。



    特此公告。



                                       申能股份有限公司董事会

                                            2021 年 4 月 30 日