证券代码：600642     股票简称：申能股份     公告编号：2021-032



                    申能股份有限公司
          第十届董事会第七次会议决议公告


    2021 年 6 月 17 日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十

届董事会第七次会议。公司于 6 月 11 日以法律规定方式通知全体董

事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。经审议，

董事会通过了以下决议：

    一、一致通过了《公司 2020 年度利润分配方案实施情况的议案》；

    公司于 2021 年 4 月 2 日召开十届五次董事会，2021 年 5 月 28

日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《申能股份有限公司 2020 年

度利润分配方案》、《申能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购

股份预案》，目前回购股份已开始实施，回购股份的用途为实施限制

性股票股权激励计划。

    公司于 2021 年 4 月 6 日披露《申能股份有限公司 2020 年度利润

分配方案公告》，明确：本次利润分配以实施权益分派股权登记日登

记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》

及《公司章程》有关规定，“公司持有的本公司股份不参与分配利润”、

“公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配权利”。据此，在公司

2020 年度利润分配方案实施过程中，公司将以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，按 2020 年末总股本扣除实施权益分派股

权登记日公司回购专用账户中的股份数量后，每 10 股派发现金红利

2.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，具体将在权益

分派实施公告中明确。

    二、一致同意增补吴柏钧为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，

任期同本届董事会。（吴柏钧简历详见公司于 2021 年 4 月 6 日披露的

《申能股份有限公司第十次董事会第五次会议决议公告》[公告编号

2021-010]）

    三、一致同意王振宇因工作调动，不再担任公司副总裁职务。独

立董事认为：公司高级管理人员任免符合《公司法》、《公司章程》和

其他法律法规以及监管部门有关规定，同意上述人事任免。

    同日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，会

议选举吴柏钧为薪酬与考核委员会主任，任期同本届董事会。



    特此公告。



                                       申能股份有限公司董事会

                                            2021 年 6 月 17 日