证券代码：600642     证券简称：申能股份    公告编号：2021-035


                    申能股份有限公司
           第十届董事会第八次会议决议公告

    2021 年 7 月 8 日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十

届董事会第八次会议。公司于 7 月 2 日以法律规定方式通知全体董事。

会议应参加表决董事 11 名。经审议，董事会通过了以下决议：

    一、经关联董事刘先军、奚力强回避表决，9 名非关联董事一致

通过了《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》详

见同日披露的《申能股份有限公司关于调整公司 A 股限制性股票激

励计划相关事项的公告》）。

    二、经关联董事刘先军、奚力强回避表决，9 名非关联董事一致

通过了《关于向激励对象首次授予 A 股限制性股票的议案》（详见同

日披露的《申能股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的

公告》）

    三、全体董事一致通过了《申能股份有限公司银行间市场债务融

资工具信息披露事务管理制度》（详见同日披露的《申能股份有限公

司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》）。

    特此公告。



                                       申能股份有限公司董事会

                                             2021 年 7 月 9 日