证券代码：600642       股票简称：申能股份   公告编号：2022-038


                       申能股份有限公司
         第十届董事会第十六次会议决议公告

    申能股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 25

日以通讯方式召开。公司于 2022 年 8 月 15 日以法律规定方式通知全

体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议

符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项：

    一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2022 年半年

度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司

2022 年半年度报告》及其摘要）

    二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团

财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申

能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

    三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司与申能集团财

务有限公司开展金融业务的风险应急处置预案》。（具体内容详见同日

披露的《申能股份有限公司与申能集团财务有限公司开展金融业务的

风险应急处置预案》）


    特此公告。


                                        申能股份有限公司董事会

                                              2022 年 8 月 27 日

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