证券代码：600642     股票简称：申能股份      公告编号：2022-046



                     申能股份有限公司
         第十届董事会第十七次会议决议公告


    申能股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2022 年 10 月

28 日以通讯方式召开。公司于 2022 年 10 月 18 日以法律规定方式通

知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事

项：

    一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2022 年第三

季度报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2022 年

第三季度报告》）

    二、以全票同意，一致通过了《关于调整公司回购专用证券账户

剩余股份用途并注销股份的报告》。（具体内容详见同日披露的《申能

股份有限公司关于调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销的公

告》）

    三、以全票同意，一致通过了公司控股子公司海南申能新能源有

限公司投资建设 CZ2 海上风电示范项目，项目建设总装机规模为 12

万千瓦，总投资约 150 亿元，注册资本金约 30 亿元，占总投资的 20%，

由海南申能新能源有限公司出资建设，资本金以外所需资金由海南申

能新能源有限公司通过银行融资解决（项目核准情况详见公司于 2022

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年 10 月 11 日披露的 2022-044 号公告）。



    特此公告。



                                           申能股份有限公司董事会

                                              2022 年 10 月 29 日




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