证券代码：600643           证券简称：爱建集团          公告编号：临 2018-030



                   上海爱建集团股份有限公司
            第七届监事会第 9 次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海爱建集团股份有限公司第七届监事会第 9 次会议通知于 2018 年 3 月 16
日发出，会议于 2018 年 3 月 28 日以现场会议方式在公司 1305 会议室召开。会
议由监事会副主席（代行监事会主席职权）胡爱军先生主持，应出席监事 5 人，
现场出席 5 人，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和
公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
    一、《上海爱建集团股份有限公司 2017 年年度报告》
    审议通过《上海爱建集团股份有限公司 2017 年年度报告》。
    提请股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《监事会 2017 年度工作报告》
    审议通过《监事会 2017 年度工作报告》。
    提请股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司监事会经审议认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建
设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于提名虞晓东女士为公司第七届监事会监事候选人的议案》
    同意提名虞晓东女士为公司第七届监事会监事候选人（任期与本届监事会任
期一致），提请股东大会审议并选举。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    附：虞晓东女士简历
    虞晓东，女，汉族，1959 年 12 月出生，研究生学历，中共党员，经济师、
会计师、税务师。曾任浙江省慈溪市财政局、国税局副局长，现任上海汇金融资
担保有限公司董事长兼总裁，上海秉富投资有限公司董事长兼总裁，上海市静安
区政协委员、上海工商界爱国建设特种基金会理事，上海市静安区工商联副主席，
上海市浙江商会执行副会长、上海市浙江商会房地产联合会监事长、上海市浙江
商会女企业家联谊会联席会长、上海市宁波商会常务副会长、上海市担保行业协
会副会长及上海市宁波经济建设促进协会副会长。


    特此公告。




                                         上海爱建集团股份有限公司监事会
                                                       2018 年 3 月 30 日