爱建集团：关于公司2018年度日常关联交易预计的公告2018-03-30
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2018-036
上海爱建集团股份有限公司
关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
是否需要提交股东大会审议：该事项尚需提请公司股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易遵循了公开、公正、
公平的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第 25 次会议审议通过了《关于爱建
集团 2018 年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人（现场方式出席 5 人，通讯方式出席 2 人）。表决结果如下：同意 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票。关联董事王均金、蒋海龙回避表决。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表独立意见如下：
“本次《关于爱建集团 2018 年度日常关联交易预计的议案》符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定。审议
过程中，关联董事回避表决，审议程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其
他规范性法律文件的规定,审议过程公开透明。
本次关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。”
董事会审计委员会对上述议案发表意见如下：
“经过核查,我们认为，《关于爱建集团2018年度日常关联交易预计的议案》
为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳
定发展，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东特别是非关联
股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。”
该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回
避表决。
（二）公司 2017 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司未作 2017 年度日常关联交易的预计。
（三）公司 2018 年度日常关联交易预计金额和类别
关联人 关联交易内容 本次预计金额（人民币） 占同类业务比
例（%）
上海华瑞银行 金融服务（包含存 日均余额不超过 1 亿元 不高于 2%
股份有限公司 款、贷款、售汇结 （不包括《关于爱建租赁
（ 以 下 简 称 汇等） 公司向华瑞银行借款 暨
“华瑞银行”） 关联交易的议案》涉及的
金额）。
爱建证券有限 代销信托产品 代销规模不超过 5 亿，代 不高于 10%
责任公司（以 销费不超过 500 万元
下简称“爱建
证券公司”）
二、关联方介绍和关联关系
（一）、关联方基本情况及关联关系
注册资 法定代 与上市公司的关
关联方 主要股东 主营业务 住所
本 表人 联关系
同一最终控制人及关
中国（上 联自然人（董事、监
上海均瑶（集团）
上海华瑞 海）自由贸 事和高级管理人
300,000 有限公司等
银行股份 凌涛 银行业务 易试验区基 员），符合《上海证
万元
有限公司 隆路6号一 券交易所股票上市规
、二层D2室 则》10.1.3条第二项
和第三项规定的情形
证券经纪；证券投
资咨询；与证券交
易、证券投资活动 中国（上 关联自然人任董事，
上海陆家嘴金融发 有关的财务顾问； 海）自由贸
爱建证券 符合《上海证券交易
展有限公司; 证券承销与保荐； 易实验区世
有限责任 110,000万元祝健 所股票上市规则》
上海爱建集团股份 证券自营；证券资
公司 纪大道 1600 10.1.3条第三项规定
有限公司 产管理；证券投资
号32楼 的情形
基金代销；融资融
券；代销金融产品
业务。
华瑞银行是全国首批试点的五家民营银行之一，由上海均瑶（集团）有限公
司联合沪上 10 余家民营企业发起。2014 年 9 月获中国银监会筹建批复，2015
年 1 月 27 日获开业批复，5 月 23 日正式开业。华瑞银行为本公司提供银行金融
服务，包含存款、贷款、结汇售汇等业务，定价以不偏离对非关联方同类交易的
条件进行。
爱建证券公司是由公司和公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司
（现上海爱建信托有限责任公司，以下简称“爱建信托”）为主，联合其他股东
单位共同发起组建。2001 年 10 月筹建方案获中国证监会批准，2002 年 8 月 20
日获开业批复， 2002 年 9 月正式开业。自 2017 年 1 月 23 日起，爱建证券公司
股东结构调整为：上海陆家嘴金融发展有限公司持股 51.137%，爱建集团及控股
子公司上海方达投资发展有限公司合计持股 48.863%。主要业务为经证券业监管
管理机构批准的证券相关业务。爱建证券公司为公司控股子公司爱建信托代销信
托产品所收取的费用，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
（二）、关联人最近一个年度主要财务数据
1、华瑞银行
华瑞银行2016年度主要财务数据（经审计）
指标名称 金额
总资产（万元） 3,098,349.97
净资产（万元） 313,762.89
营业收入（万元） 66,111.78
净利润（万元） 14,219.57
经营活动现金流量净额 379,236.61
净资产收益率（%） 4.64
每股收益（元） 0.0474
每股净资产（元） 1.05
不良贷款率（%） 0
注：审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
2、爱建证券公司
爱建证券2016年度主要财务数据（经审计）
指标名称 金额
总资产（万元） 920,739.51
净资产（万元） 138,551.47
营业收入（万元） 42,417.98
净利润（万元） 4,182.82
净资产收益率（%） 3.07
每股收益（元） 0.038
每股净资产（元） 1.26
净资本（万元） 183,690.39
各项风险资本准备之和 67,072.02
注：审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（三）关联方履约能力分析
目前，上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、华瑞银行。公司与华瑞银行发生的存款、贷款、结售汇等关联交易，属
于正常业务经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协
商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
2、爱建证券公司。公司与爱建证券公司发生的代销集合信托计划的关联交
易，是一种金融机构之间正常业务合作模式。交易对价以市场价格为基础，遵循
公开、透明、合理的原则，由双方协商确定价格，以不偏离对非关联方同类交易
的条件进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司日常经营中的关联交易，公司和交易方形成稳定的合
作关系，能够实现资源互补和合理配置。上述关联交易定价公允，遵守了公平、
公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状
况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联
交易不存在较大依赖。
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 30 日
