证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2018- 038
上海爱建集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）17 楼报
告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 590,030,692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.3785
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，其余董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其余监事因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,219,582 99.8625 810,720 0.1374 390 0.0001
2、 议案名称：2017 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,219,582 99.8625 810,720 0.1374 390 0.0001
3、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,234,849 99.8651 795,453 0.1348 390 0.0001
4、 议案名称：公司 2017 年度利润分配方案（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,028,594 99.8302 1,001,708 0.1698 390 0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,219,582 99.8625 810,720 0.1374 390 0.0001
6、 议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度年
报审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,218,082 99.8623 810,720 0.1374 1,890 0.0003
7、 议案名称：选举冯杰增补为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,225,637 99.8636 803,165 0.1361 1,890 0.0003
8、 议案名称：选举马金增补为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,225,637 99.8636 803,165 0.1361 1,890 0.0003
9、 议案名称：选举虞晓东增补为公司第七届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,225,637 99.8636 803,165 0.1361 1,890 0.0003
10、 议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2018 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,217,982 99.8623 810,720 0.1374 1,990 0.0003
11、 议案名称：关于爱建集团 2018 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,045,754 99.5905 810,720 0.3636 102,322 0.0459
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以
上普通股
股东 543,812,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%以
下普通股
股东 45,216,200 97.8318 1,001,708 2.1673 390 0.0009
其中:市值
50 万 以下
普通股股
东 953,311 86.0415 154,266 13.9233 390 0.0352
市值 50 万
以上普通
股股东 44,262,889 98.1214 847,442 1.8786 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
4 公司 2017 45,216,200 97.8318 1,001,708 2.1673 390 0.0009
年度利润
分配方案
（草案）
7 选举冯杰 45,413,243 98.2581 803,165 1.7378 1,890 0.0041
增补为公
司第七届
董事会董
事
8 选举马金 45,413,243 98.2581 803,165 1.7378 1,890 0.0041
增补为公
司第七届
董事会董
事
9 选举虞晓 45,413,243 98.2581 803,165 1.7378 1,890 0.0041
东增补为
公司第七
届监事会
监事
10 关 于 爱 建 45,405,588 98.2416 810,720 1.7541 1,990 0.0043
集团及控
股子公司
2018 年度
对外担保
预计的议
案
11 关 于 爱 建 45,305,256 98.0245 810,720 1.7541 102,322 0.2214
集团 2018
年度日常
关联交易
预计的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 4、7、8、9、10、11 为对中小投资者单独计票的议案；
本次股东大会审议的议案 11 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海均
瑶（集团）有限公司已回避表决；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛 林惠
2、 律师鉴证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具了法律意
见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表
决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，
出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真
实、合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海爱建集团股份有限公司
2018 年 4 月 20 日