证券代码：600643             证券简称：爱建集团        公告编号：临 2019－039



                     上海爱建集团股份有限公司
                 第七届董事会第 34 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董
事会第 34 次会议通知于 2019 年 7 月 2 日发出，会议于 2019 年 7 月 8 日以通讯
方式召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案：


       一、爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的议案
    审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的议案》，同
意：
    提名王均金先生、范永进先生、冯杰先生、蒋海龙先生、马金先生、张毅先
生、乔依德先生、季立刚先生、郭康玺先生为公司第八届董事会董事候选人，其
中乔依德先生、季立刚先生、郭康玺先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
    提请公司股东大会予以审议并对候选人逐一进行选举。
    其中独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述 9 名董事候选人（含 3 名独立董事候选人）简介见附件。
       二、关于第八届董事会独立董事津贴的议案
    审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》，同意：
    公司第八届董事会独立董事津贴标准为：人民币 20 万元/人/年（税前），具
体金额按照上述标准以实际履职时间（按月）计算并发放。
    提请公司股东大会予以审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案
    审议通过《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。
    （一）召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2019 年 7 月 25 日（星期四）下午 14 时
    3、会议召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦 17 楼报告厅
    4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、股权登记日及会议登记日：2019 年 7 月 18 日为股权登记日；2019 年 7
月 22 日为会议登记日
    （二）会议审议事项

    议案一：审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的议案》
    议案二：选举王均金为第八届董事会董事
    议案三：选举范永进为第八届董事会董事
    议案四：选举冯杰为第八届董事会董事
    议案五：选举蒋海龙为第八届董事会董事
    议案六：选举马金为第八届董事会董事
    议案七：选举张毅为第八届董事会董事
    议案八：选举乔依德为第八届董事会独立董事
    议案九：选举季立刚为第八届董事会独立董事
    议案十：选举郭康玺为第八届董事会独立董事
    议案十一：审议《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的议案》
    议案十二：选举樊芸为第八届监事会监事
    议案十三：选举裴学龙为第八届监事会监事
    议案十四：选举虞晓东为第八届监事会监事
    议案十五：关于第八届董事会独立董事津贴的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （详见公司于 2019 年 7 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站披露的临 2019-041 号“爱建集团 2019 年第一次临时股东大会通
知”）



    特此公告。
                                       上海爱建集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 7 月 10 日




附：上海爱建集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简介




                   上海爱建集团股份有限公司

                  第八届董事会董事候选人简介


    王均金，男，汉族，1968 年出生，无党派人士，研究生学历，硕士学位。
曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理，均瑶集团航空服务有
限公司总经理，上海均瑶(集团)有限公司副总裁、副董事长、总裁，第十一届全
国政协委员、第十二届全国人大代表。现任上海均瑶(集团)有限公司董事长、江
苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、上海世界外国语中小学董事长、吉祥航空
股份有限公司董事长，第十三届全国政协委员、中国光彩事业促进会副会长、上
海市总商会副会长、上海市浙江商会会长，本公司董事长。
    范永进，男，汉族，1961 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高
级经济师。曾任上海国际经贸研究所研究人员、上海市外国投资工作委员会主任
科员、上海证券期货监督管理办公室上市公司处副处长、上海上市公司资产重组
领导小组办公室主任、上海市金融服务办公室副主任。现任本公司副董事长、党
委书记，上海金融业联合会副理事长。
    冯杰，男，1957 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。
曾任工商银行上海分行副科长，中信银行上海分行行长助理、副行长、行长，原
平安银行常务副行长，深圳市商业银行常务副行长，原平安银行常务副行长、执
行董事，平安银行（原深圳发展银行）副行长。现任本公司副董事长。
    蒋海龙，男，汉族，1964 年出生，中共党员，硕士，正（教授级）高级会
计师、注册会计师。曾任浙江松阳商业局会计、财务科长，鸿豪集团财务经理，
均瑶集团有限公司总监。现任上海均瑶(集团)有限公司副总裁，上海吉祥航空股
份有限公司董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会主席，江苏无锡商业
大厦集团有限公司董事，上海华瑞银行股份有限公司董事，本公司董事。
    马金，男，1970 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。
曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理助理、副总经理，上投国际投资
咨询有限公司副总经理，上海国际集团资产经营有限公司副总经理，上海国际集
团投资管理有限公司总经理，爱建信托公司副董事长、监事长。现任本公司董事、
常务副总经理（代行总经理职权），兼爱建融资租赁公司董事长、爱建财富公司
董事长、爱建（香港）公司董事长。
    张毅，男，汉族，1973 年出生，研究生学历，硕士学位，中级律师。曾任
职于中国医药保健品进出口公司。现任金杜律师事务所高级合伙人，上海工商界
爱国建设特种基金会理事，上海市政协委员，全国青联常委，上海青联常委，上
海国际仲裁中心仲裁员，华东政法大学硕士生导师，上海外国语大学法学院、对
外经济贸易大学法学院兼职教授，美国斯坦福大学法学院亚洲战略委员会委员，
本公司董事。
    乔依德，男，汉族，1947 年出生，研究生学历，硕士学位，曾任美国纽约
人寿中国总经理、上海首席代表。现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，本
公司独立董事。
    季立刚，男，汉族，1964 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教
授。曾任复旦大学讲师、副教授，现任复旦大学教授、金融法研究中心主任、博
士生导师，复旦大学法学院学术委员会副主任、学位委员会副主席，中国法学会
银行法学研究会副会长，上海市法学会金融法、破产法研究会副会长，上海仲裁
委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。
    郭康玺，男，汉族，1956 年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级
会计师。曾任上海建设职工大学教师，上海市审计局正处级干部，本公司监事，
现任沪港国际咨询集团董事长、党委书记，复旦大学税务硕士研究生导师，上海
工程技术大学兼职教授，上海立信会计学院客座教授，本公司独立董事。