证券代码：600643            证券简称：爱建集团         公告编号：临 2019-048



                      上海爱建集团股份有限公司
                   第八届监事会第 1 次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第八届监
事会第 1 次会议预通知于 2019 年 7 月 19 日发出。会议于 2019 年 7 月 25 日公司
2019 年第一次临时股东大会结束后，依据《公司章程》等相关规定，经召集人
特别说明，在公司 1305 会议室召开。应出席监事 6 人，实际出席 6 人。公司有
关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
    审议通过《关于推选第八届监事会副主席（代行监事会主席职权）的议案》，
同意推选胡爱军先生为公司第八届监事会副主席，任期同本届监事会，在监事会
主席未到位期间代行监事会主席职权。



    表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票




    特此公告。

                                     上海爱建集团股份有限公司监事会

                                                  2019 年 7 月 26 日



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