证券代码：600643           证券简称：爱建集团         公告编号：临 2021－002



                    上海爱建集团股份有限公司
  关于上海爱建融资租赁有限公司股份制改制的完成公告

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或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     为整合租赁业务板块资源，完善治理结构，提高管理效率，增强原上海爱
建融资租赁有限公司（以下简称：爱建租赁）资本实力，上海爱建集团股份有限
公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开
第八届董事会第 2 次会议，审议通过《关于以公司持有的华瑞租赁全部股权之股
东权益价值增资爱建租赁的议案》，拟以持有的上海华瑞融资租赁有限公司（以
下简称“华瑞租赁”）全部股权（占其全部股权比重 75%）经评估的股东权益价
值，分别对爱建租赁公司和爱建（香港）有限公司（以下简称“爱建香港”）进
行增资，爱建香港所获增资股权将全额增资爱建租赁。增资完成后，华瑞租赁保
持中外资股东股权比例 75%︰25%不变，由爱建集团直接控股变为子公司爱建租
赁控股。
     上述增资事项已于 2020 年上半年顺利完成注册资本变更登记手续，爱建租
赁注册资本由人民币 110000 万元变更为人民币 233572.0441 万元。（以上事项详
见公司临 2019-054 号公告，临 2020-027 号公告）
     随后，爱建租赁启动股份制改制工作，爱建集团于 2020 年 8 月 27 日召开
第八届董事会第 10 次会议，审议通过《关于上海爱建融资租赁有限公司股份制
改制的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司全资子公司爱建租赁
采用整体发起设立的方式改制为股份有限公司，以爱建租赁截至 2020 年 4 月 30
日经审计的账面净资产 2,518,539,325.52 元，按约 1:0.9274 的折股比例，折算
为 2,335,720,441 股（前述比例与实际比例之间的细微差距系计算过程中四舍五
入尾差所致），其中净资产中未计入股本部分的人民币 182,818,884.52 元计入变
更后股份公司的资本公积。公司现有股东作为发起人以各自持有的公司之股权所
对应的该公司截至 2020 年 4 月 30 日经审计的账面净资产，按其各自在爱建租赁
的持股比例认购拟设股份公司的全部股份出资。上述事项无需提交公司股东大会
审议。（以上事项详见公司临 2020-052 号公告）
    2021 年 1 月 5 日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁已完成股份制改制后续
相关工作，并于近日完成股份制改制变更登记手续，取得上海市市场监督管理局
换发的《营业执照》，爱建租赁改制为股份有限公司。
    《营业执照》相关信息如下：
     名称：上海爱建融资租赁股份有限公司
     类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
     法定代表人：马金
     注册资本：人民币 233572.0441 万
     成立日期：2013 年 04 月 23 日
     营业期限：2013 年 04 月 23 日至不约定期限
     住所：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409C05 室
    经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的
残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】




    特此公告。

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                                                 上海爱建集团股份有限公司
                                                           2021 年 1 月 6 日