证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2021-030
上海爱建集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 686,486,007
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.5814
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，其余监事因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,756,562 99.8937 605,436 0.0882 124,009 0.0181
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,756,692 99.8938 605,306 0.0882 124,009 0.0180
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,821,962 99.9033 540,036 0.0787 124,009 0.0180
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,840,661 99.9060 644,916 0.0939 430 0.0001
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,821,962 99.9033 539,906 0.0786 124,139 0.0181
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年
度年报审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,802,162 99.9004 559,316 0.0815 124,529 0.0181
7、 议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 676,363,714 98.5255 10,122,293 1.4745 0 0.0000
8、 议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 201,813,194 99.3407 1,338,858 0.6590 600 0.0003
9、 议案名称：关于修订《上海爱建集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,882,620 99.9121 539,736 0.0786 63,651 0.0093
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 660,073,853 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 25,766,808 97.5566 644,916 2.4417 430 0.0017
其 中 : 市 值 22,083,565 98.8857 248,416 1.1124 430 0.0019
50 万以下普
通股股东
市值 50 万以
上普通股股
东 3,683,243 90.2813 396,500 9.7187 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
4 公 司 2020 25,766,808 97.5566 644,916 2.4417 430 0.0017
年度利润分
配方案（草
案）
7 关于爱建集 16,289,861 61.6756 10,122,293 38.3244 0 0.0000
团及控股子
公 司 2021
年度对外担
保预计的议
案
8 关于爱建集 25,072,696 94.9286 1,338,858 5.0691 600 0.0023
团及控股子
公 司 2021
年度日常关
联交易预计
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 4、7、8 为对中小投资者单独计票的议案；本次股东大
会审议的议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海均瑶（集团）有
限公司已回避表决；本次股东大会审议的议案 7、9 为特别决议议案，已获得出
席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案
均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王珍 王博
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具了法律意
见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表
决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，
出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真
实、合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海爱建集团股份有限公司
2021 年 4 月 21 日
