证券代码：600643            证券简称：爱建集团         公告编号：临 2021－059



                     上海爱建集团股份有限公司
               第八届监事会第 11 次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司“或”本公司）第八届监事会
第 11 次会议通知于 2021 年 10 月 15 日发出，会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯
方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审
议并通过如下议案：
    一、《关于审议<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
     公司监事会根据证券法相关规定及《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——公告格式第一百零一号上市公司季度报告》的有关要求，对公司董
事会编制的《公司 2021 年第三季度报告》进行了审议，并提出审核意见如下：
     1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部制度的各项规定。
     2、公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司本报告期内的经营管理
和财务状况等事项。
     3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
     据此，审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于公司会计估计变更的议案》
    经审议，监事会认为变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况
和经营成果，会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，
未发现其中存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计估计变更事项。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     特此公告。
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                                         上海爱建集团股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 28 日