证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2022-005
上海爱建集团股份有限公司
股改限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次股改限售股上市流通数量为 48,233 股
本次股改限售股上市流通日为 2022 年 1 月 28 日
本次上市后股改限售流通股剩余数量为 2,819,062 股
一、 股权分置改革方案的相关情况
（一）上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）股
权分置改革于 2008 年 1 月 2 日经相关股东会议通过，以 2008 年 1 月 25 日作为
股权登记日实施，于 2008 年 1 月 29 日实施后首次复牌。
（二）公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、 股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况
（一）法定承诺事项 上海工商界爱国建设特种基金会(以下简称“爱建基金
会”)、上海市工商业联合会（以下简称“上海工商联”）将遵守中国证监会《上
市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。
（二）特别承诺事项 爱建基金会和上海工商联，在遵守法定承诺的基础上，
现就爱建集团申请实施股权分置改革事宜特别承诺如下：“如公司股权分置改革
方案获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则：继续积极引进战略合作伙
伴，在 2008 年内对公司进行重大资产重组。”同时，公司股东爱建基金会承诺：
“在公司重大资产重组完成前，不减持股份。”公司股改动议人及公司为履行股
改承诺，积极寻找战略合作伙伴。目前，公司引进战略投资者的相关工作已完成，
爱建基金会未有减持行为。
三、 股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况
（一）股改实施后至今，公司股本数量变化情况
经公司于 2008 年 6 月 27 日召开的第十七次（2007 年度）股东大会审议，
通过公司 2007 年度利润分配方案，本次分配以 631,080,375 股为基数，向全体
股东每 10 股转增 3 股，实施后总股本为 820,404,488 股，已于 2008 年 7 月 17
日实施完毕。
经公司于 2011 年 6 月 16 日召开的第二十次（2010 年度）股东大会审议通
过，并经中国证监会证监许可[2012]179 号文核准，公司向上海国际集团等四家
战略投资者非公开发行 285,087,700 股股票，该等股票已于 2012 年 6 月 5 日完
成登记及限售手续事宜，公司总股本由 820,404,488 股增加至 1,105,492,188 股。
该等股票限售期为 36 个月，已于 2015 年 6 月 8 日上市流通。
经公司于 2015 年 5 月 27 日召开的第二十四次（2014 年度）股东大会审议，
通 过 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 ， 本 次 转 增 以
1,105,492,188 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，实施后总股本为
1,437,139,844 股，已于 2015 年 6 月 19 日实施完毕。
经公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第二十五次（2015 年度）股东大会、2016
年 8 月 18 日召开的 2016 年第二次临时股东大会及 2017 年 8 月 17 日召开的
2017 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2017]2416 号
文核准，公司向上海均瑶（集团）有限公司非公开发行 184,782,608 股（A 股），
此次发行新增股份已于 2018 年 1 月 26 日完成登记及限售手续事宜，限售期为
36 个月，公司总股份由 1,437,139,844 股变更为 1,621,922,452 股。本次发行
完毕后，上海均瑶（集团）有限公司成为公司第一大股东。
（二）股改实施后至今，各股东持有限售条件流通股的比例变化情况：
截至有限售流通股
股权分置改革实施时 历次变动情况
上市流通日
股东 占总
持有有限售 占总股 剩余有限
名称 变动 变动 股本
流通股数量 本比例 变动数量 售流通股
时间 原因 比例
（注 1） （%） 数量
（%）
上海 2009 限售
135,899,134 16.5649 -42,035,120 0 0
工商 年2月 股解
界爱 禁
国建 2010
限售
设特 年 1
股解 -41,020,224
种基 月 29
禁
金会 日
2011 限售
年1月 股解 -52,843,790
31 日 禁
2009 限售
年 2 股解 -78,870,627
月2日 禁
非公
2012
开发
年6月 +285,087,700
行股
5日
票
其他
2015 限售
全部
78,870,627 9.6136 年6月 股解 -285,087,700 0 0
规范
8日 禁
账户
2018 非公
年 1 开发
+184,782,608
月 26 行股
日 票
2021 限售
年1月 股解 -184,782,608
26 日 禁
2009 账户
年8月 已规 -692,222
11 日 范
2010 账户
年1月 已规 -439,370
29 日 范
2010 账户
年3月 已规 -472,200
18 日 范
2010 账户
年7月 已规 -44,522
全部
29 日 范 0.1768
不规 2,867,295
4,347,028 0.5299 2011 账户 （注
范账 （注 2）
年1月 已规 -18,551 3）
户
31 日 范
2011 账户
年9月 已规 -124,796
23 日 范
2013
账户
年 1
已规 -74,204
月 29
范
日
2014 账户
年 1 已规 -49,583
月 29 范
日
2014
账户
年 7
已规 -10,546
月 30
范
日
2015 账户
年1月 已规 -8,666
29 日 范
实施
2014
年度
资本
公积
2015 金转
年 6 增股
+723,710
月 19 本方
日 案
（每
10 股
转增
3
股）
2015
账户
年 7
已规 -24,116
月 29
范
日
2018
账户
年 7
已规 -30,694
月 30
范
日
2021
账户
年 2
已规 -165,740
月5
范
日
2021 账户
年8月 已规 - 48,233
6日 范
注 1：公司于 2008 年 7 月 17 日实施 2007 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股转增 3 股，实施后
公司持有有限售流通股股东的持股数量做相应调整。
注 2、注 3：剩余有限售流通股 2,867,295 股为截至最近一次股改限售股上市流通日（2021 年 8 月 6
日）的数量。因公司于 2018 年 1 月 26 日完成非公开发行 A 股股票事项，非公开发行完成后，公司总股本
变更为 1,621,922,452 股，剩余有限售流通股占总股本的比例变更为 0.1768%。
公司于 2018 年 1 月 26 日完成非公开发行 A 股股票事项，公司向上海均瑶
（集团）有限公司非公开发行 184,782,608 股（A 股），限售期为 36 个月，公司
总股份由 1,437,139,844 股变更为 1,621,922,452 股。本次发行完毕后，上海均
瑶（集团）有限公司成为公司第一大股东，原第一大股东上海工商界爱国建设特
种基金会现为公司第二大股东。
原第一大股东上海工商界爱国建设特种基金会所持有的限售股股份于 2009
年 2 月 2 日第一次流通上市 42,035,120 股，2010 年 1 月 29 日第二次流通上市
41,020,224 股，2011 年 1 月 31 日第三次流通上市 52,843,790 股，其持有的有
限售条件流通股占总股本的比例由流通前的 16.5649％下降为 0。同时，公司原
第一大股东爱建基金会对股改事项承诺：“在公司重大资产重组完成前，不减持
股份”。目前，公司引进战略投资者的相关工作已完成，爱建基金会未有减持行
为。
公司于 2018 年 1 月 26 日向上海均瑶（集团）有限公司非公开发行的
184,782,608 股股票，限售期 36 个月，于 2021 年 1 月 26 日解禁上市流通，公
司总股本不变。本次解禁后，上海均瑶（集团）有限公司为公司控股股东的地位
保持不变，所持股份全部为流通股。
四、 大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、 保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：平安证券股份有限公司。保荐机构核查意见
为：经核查，截至本核查报告签署之日，爱建集团限售股份持有人严格履行了其
在爱建集团股权分置改革方案中作出的各项承诺。
爱建集团本次 48,233 股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上
市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则
的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意公
司本次部分限售股份上市流通。
六、 本次限售流通股上市情况
（一）本次限售流通股上市数量为 48,233 股；
（二）本次限售流通股上市流通日为 2022 年 1 月 28 日；
（三）本次限售流通股上市明细清单
持有有限
售条件的
持有有限售 本次上市 剩余有限售
流通股股
序号 股东名称 条件的流通 数量（单 条件的流通
份占公司
股股份数量 位：股） 股股份数量
总股本比
例
上海煤气第一
1 管线工程有限 48,233 0.00297% 48,233 0
公司
其他限售账户
2 （因股改形 2,819,062 0.17381% 0 2,819,062
成）
合计 2,867,295 0.17678% 48,233 2,819,062
（四）本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。因原账户不规范的限
售流通股股东“煤气管线”已将爱建集团股票过户到“上海煤气第一管线工程有
限公司”名下，故本次予以流通上市。
另有因股改形成的 2,819,062 股限售流通股暂无法上市，主要是这部分有限
售条件的流通股股东账户不规范，根据有关规定暂不予以解禁上市。
（五）此前限售流通股上市情况：
上海爱建集团股份有限公司股改有限售条件的流通股已经分别于 2009 年 2
月 2 日上市流通 120,905,747 股，于 2009 年 8 月 11 日上市流通 692,222 股，于
2010 年 1 月 29 日上市流通 41,459,594 股，于 2010 年 3 月 18 日上市流通 472,200
股，于 2010 年 7 月 29 日上市流通 44,522 股，于 2011 年 1 月 31 日上市流通
52,862,341 股，于 2011 年 9 月 23 日上市流通 124,796 股，于 2013 年 1 月 29
日上市流通 74,204 股，于 2014 年 1 月 29 日上市流通 49,583 股，于 2014 年 7
月 30 日上市流通 10,546 股，于 2015 年 1 月 29 日上市流通 8,666 股，于 2015
年 7 月 29 日上市流通 24,116 股，于 2018 年 7 月 30 日上市流通 30,694 股，于
2021 年 2 月 5 日上市流通 165,740 股，于 2021 年 8 月 6 日上市流通 48,233 股。
本次为公司第十六次安排股改限售流通股上市。
七、 本次股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的
限售流通股合计 2,867,295 -48,233 2,819,062
流通股股份
无限售条件的 A股 1,619,055,157 48,233 1,619,103,390
流通股份 无限售流通股份
1,619,055,157 48,233 1,619,103,390
合计
股份总额 1,621,922,452 0 1,621,922,452
八、 上网公告附件
《平安证券股份有限公司关于上海爱建集团股份有限公司有限售条件的流
通股上市流通申请的核查意见书》
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司
2022 年 1 月 24 日