证券代码：600643           证券简称：爱建集团       公告编号：临 2022-014



                     上海爱建集团股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

     一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
    截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员
总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
    立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿
元，证券业务收入 13.57 亿元。
    2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，
同行业上市公司审计客户 5 家。
    2、投资者保护能力
    截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

                                    1
 起诉（仲    被诉（被仲裁）       诉讼（仲裁）事           诉讼（仲裁）金
                                                                                     诉讼（仲裁）结果
  裁）人             人                     件                        额
  投资者      金亚科技、周旭          2014 年报              预计 4500 万元         连带责任，立信投保的

                   辉、立信                                                         职业保险足以覆盖赔偿

                                                                                    金额，目前生效判决均

                                                                                    已履行

  投资者      保千里、东北证      2015 年重组、2015             80 万元             一审判决立信对保千里

             券、银信评估、立      年报、2016 年报                                  在 2016 年 12 月 30 日

                     信等                                                           至 2017 年 12 月 14 日

                                                                                    期间因证券虚假陈述行

                                                                                    为对投资者所负债务的

                                                                                    15%承担补充赔偿责

                                                                                    任，立信投保的职业保

                                                                                    险足以覆盖赔偿金额



    3、诚信记录
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。
    （二）项目信息
    1、基本信息

                                注册会计师执      开始从事上市             开始在本所         开始为本公司提
     项目            姓名
                                   业时间         公司审计时间              执业时间          供审计服务时间

项目合伙人           黄晔       1996 年 5 月          1999 年 1 月         1994 年 7 月          2019 年

签字注册会计师       吉勇       2010 年 8 月          2008 年 9 月         2010 年 8 月          2017 年

质量控制复核人       肖菲       1998 年 12 月         1998 年 12 月        2002 年 11 月         2021 年



    （1）项目合伙人近三年从业情况：
    姓名：黄晔
      时间                      上市公司名称                                           职务

2018 年、2019 年    万达信息股份有限公司                                           项目合伙人

2018 年、2019 年    上海龙头（集团）股份有限公司                                   项目合伙人

2019 年             上海爱建集团股份有限公司                                       项目合伙人



                                                  2
     （2）签字注册会计师近三年从业情况：
     姓名： 吉勇

       时间                     上市公司名称                       职务

 2018 年             上海爱建集团股份有限公司                    现场负责人

 2019 年、2020 年    上海爱建集团股份有限公司                    签字会计师



     （3）质量控制复核人近三年从业情况：
     姓名： 肖菲

      时间                      上市公司名称                        职务


 2018 年            江西赣锋锂业股份有限公司                     项目合伙人

 2018 年            江西同和药业股份有限公司                     项目合伙人

 2018 年            安信信托股份有限公司                         项目合伙人

 2018 年-2020 年    上海古鳌电子科技股份有限公司                 项目合伙人

 2019 年、2020 年   深圳市杰恩创意设计股份有限公司               项目合伙人



     2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
     （上述人员过去三年没有不良记录。）
     二、审计收费
     1、审计费用定价原则
     主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
     2、审计费用同比变化情况

                                    2021             2022                  增减%

年报审计收费金额（万元）              175            175（拟）

内控审计收费金额（万元）               55            55（拟）




     二、拟续聘会计事务所履行的程序

                                                3
    （一）公司董事会审计委员会对续聘会计师事务所进行了核查，认为立信会
计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，
能够满足公司审计工作的要求，审计过程中及时与董事会审计委员会、独立董事、
公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2021 年度的审计工作，同意向董事
会提议续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度的年报和内控审计机构。
    （二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可，并发表独立
意见如下：经核查，我们认为，立信会计师事务所拥有相关业务执业资格，具备
为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，
续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构符合公司及股
东的利益，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度年报审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
    （三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
     公司于 2022 年 3 月 29 日召开第八届董事会第 19 次会议，审议通过《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度年报审计机构的议
案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度年报审
计机构。提请股东大会审议。（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；审
议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控
审计机构的议案》：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度
内控审计机构。（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （四）本次《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年
度年报审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通
过之日起生效。




    特此公告。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。



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    上海爱建集团股份有限公司董事会
                  2022 年 3 月 31 日




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