证券代码：600643           证券简称：爱建集团         公告编号：临 2022-012




                   上海爱建集团股份有限公司
            第八届监事会第 12 次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海爱建集团股份有限公司第八届监事会第 12 次会议通知于 2022 年 3 月
18 日发出，会议于 2022 年 3 月 29 日以视频方式召开。会议由监事会副主席（代
行监事会主席职权）胡爱军先生主持，应出席监事 6 人，现场出席 6 人，公司有
关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
    一、《公司 2021 年年度报告》
    审议通过《公司 2021 年年度报告》
    提请股东大会审议
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《2021 年度监事会工作报告》
    审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    提请股东大会审议
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
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                                          上海爱建集团股份有限公司监事会
                                                         2022 年 3 月 31 日

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