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                                       中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041
                                         23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
                                               电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670
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                                                   国浩律师（上海）事务所

                                            关于上海爱建集团股份有限公司

                                                     2021 年年度股东大会的

                                                                      法律意见书



致：上海爱建集团股份有限公司
          根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受
上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师通过视
频通讯方式出席并见证了公司于2022年4月20日(星期三)下午14时00分时起召开
的公司2021年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上
海爱建集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东
大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发
表法律意见如下：


          一、本次股东大会的召集、召开程序
           公司董事会于 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海爱建集团股份有限公司关于召开
2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。经核查，通知载明了会议
的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的
股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

                                                                                 1 / 5
   公司董事会于 2022 年 4 月 16 日发布《上海爱建集团股份有限公司关于调整
2021 年年度股东大会相关事项的提示性公告》，本次股东大会仍保留现场会议地
点，为上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦。鉴于目前疫情防控形势，届
时上述地点是否仍按防疫要求继续实行封闭管理存在不确定性，因此本次股东大
会将增加视频会议方式，股东完成登记后，可以通过视频接入方式参会。公司取
消现场登记，视频方式参加会议的股东将通过扫描二维码方式登记，二维码登记
需提供、出示的资料等与现场召开股东大会要求一致。
   截至本次股东大会召开之日，鉴于本次股东大会现场召开地点上海市肇嘉浜路
746 号（爱建金融大厦）根据政府有关部门疫情防控要求尚未解封，本次股东大会
以视频通讯方式召开，公司已向登记参会的股东提供了视频通讯接入的参会方式。
    本次股东大会网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为：股东大会召开当日（2022 年 4 月 20 日）的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。网络投票时间与通知内容一致。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。


    经本所律师核查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次
会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定。本次会议召集人资格合法有效。


    二、出席会议人员的资格
    1、出席会议的股东及股东代表
    出席会议的股东及委托代理人根据以视频通讯方式出席会议的股东、股东代
理人的身份证明、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的数据，出席会议
的股东和代理人人数 26 名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 688,771,660
股，占公司有表决权股份总数的 42.7232%。通过网络投票系统参加表决的股东资
格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。


    2、出席会议的其他人员
   出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的律师也以视频通讯方式出席了本次股东大会。
   经本所律师核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定。


    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    （一）表决程序
    本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议没有对会议通
知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
    为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者
单独计票。中小投资者标准按《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
    （二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
    本次股东大会对会议公告中列明的提案进行了审议，并且审议通过了如下议
案：
    1、《2021 年度董事会工作报告》；
    2、《2021 年度监事会工作报告》；
    3、《公司 2021 年度财务决算报告》；
    4、《公司 2021 年度利润分配方案（草案）》；
    5、《公司 2021 年年度报告》；
    6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度年报审
计机构的议案》；
    7、《关于爱建集团及控股子公司 2022 年度对外担保预计的议案》；
    8、《关于爱建集团及控股子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
    四、结论意见：

   经见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员
具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，
本次股东大会形成的决议合法有效。
   （以下无正文）