证券代码：600643             证券简称：爱建集团        公告编号：临 2022-021




                   上海爱建集团股份有限公司
            第八届监事会第 13 次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海爱建集团股份有限公司第八届监事会第 13 次会议通知于 2022 年 4 月
15 日发出，会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共
和国公司法》和公司《章程》的规定。
    公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求，对《公司
2022 年第一季度报告》进行了审议，并提出审核意见如下：
    1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部制度的各项规定。
    2、公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司本报告期内的经营管理和
财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    据此：审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。


                                            上海爱建集团股份有限公司监事会
                                                          2022 年 4 月 26 日
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