证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2023-011




                   上海爱建集团股份有限公司
            第九届监事会第 4 次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事
会第 4 次会议通知于 2023 年 3 月 19 日发出，会议于 2023 年 3 月 29 日以现场
方式在公司 1305 会议室召开。会议由监事会主席范永进先生主持，应出席监事
7 人，实际出席 7 人，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司
法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
    一、《公司 2022 年年度报告》
    审议通过《公司 2022 年年度报告》。
    提请股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《2022 年度监事会工作报告》
    审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
    提请股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于修订<上海爱建集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    审议通过《关于修订<上海爱建集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
    提请股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
披露的公司临 2023-017 号公告）



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    特此公告。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
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                                         上海爱建集团股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 31 日




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