证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2023-022
上海爱建集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 687,160,405
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.6233
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其余 3 位董事（含一名独立董事）因公务未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，其余监事因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 686,109,386 99.8470 320,100 0.0466 730,919 0.1064
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 686,109,386 99.8470 320,100 0.0466 730,919 0.1064
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 686,109,386 99.8470 320,100 0.0466 730,919 0.1064
4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 686,808,305 99.9488 352,000 0.0511 100 0.0001
5、 议案名称：公司 2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 686,109,386 99.8470 320,100 0.0466 730,919 0.1064
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年
度年报审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 685,765,686 99.7970 407,000 0.0592 987,719 0.1438
7、 议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2023 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 662,263,182 96.3768 24,897,123 3.6231 100 0.0001
8、 议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,506,850 99.8429 320,100 0.1570 100 0.0001
9、 议案名称：关于修订《上海爱建集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 662,603,882 96.4264 24,556,423 3.5735 100 0.0001
10、 议案名称：关于修订《上海爱建集团股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 686,840,205 99.9534 320,100 0.0465 100 0.0001
11、 议案名称：关于修订《上海爱建集团股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 686,840,205 99.9534 320,100 0.0465 100 0.0001
12、 议案名称：关于修订《上海爱建集团股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 686,840,205 99.9534 320,100 0.0465 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 660,073,853 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 26,734,452 98.7000 352,000 1.2995 100 0.0005
其中:市值
50 万以下普
通股股东 22,598,609 99.0475 217,200 0.9519 100 0.0006
市值 50 万以
上普通股股
东 4,135,843 96.8435 134,800 3.1565 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 2022 年 26,035,533 96.1198 320,100 1.1818 730,919 2.6984
度董事
会工作
报告
2 2022 年 26,035,533 96.1198 320,100 1.1818 730,919 2.6984
度监事
会工作
报告
3 公 司 26,035,533 96.1198 320,100 1.1818 730,919 2.6984
2022 年
度财务
决算报
告
4 公 司 26,734,452 98.7001 352,000 1.2995 100 0.0004
2022 年
度利润
分配方
案（草
案）
5 公 司 26,035,533 96.1198 320,100 1.1818 730,919 2.6984
2022 年
年度报
告
6 关 于 续 25,691,833 94.8509 407,000 1.5026 987,719 3.6465
聘立信
会计师
事务所
（特殊
普通合
伙）担任
公 司
2023 年
度年报
审计机
构的议
案
7 关 于 爱 2,189,329 8.0827 24,897,123 91.9169 100 0.0004
建集团
及控股
子公司
2023 年
度对外
担保预
计的议
案
8 关 于 爱 26,766,352 98.8179 320,100 1.1818 100 0.0003
建集团
及控股
子公司
2023 年
度日常
关联交
易预计
的议案
9 关 于 修 2,530,029 9.3405 24,556,423 90.6591 100 0.0004
订《上海
爱建集
团股份
有限公
司章程》
的议案
10 关 于 修 26,766,352 98.8179 320,100 1.1818 100 0.0003
订《上海
爱建集
团股份
有限公
司股东
大会议
事规则》
的议案
11 关 于 修 26,766,352 98.8179 320,100 1.1818 100 0.0003
订《上海
爱建集
团股份
有限公
司董事
会议事
规则》的
议案
12 关 于 修 26,766,352 98.8179 320,100 1.1818 100 0.0003
订《上海
爱建集
团股份
有限公
司监事
会议事
规则》的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 4、6、7、8 为对中小投资者单独计票的议案；本次股东大会审议
的议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海均瑶（集团）有限公司已回避表决；
本次股东大会审议的议案 7、9、10、11、12 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出
席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵丽琛 柯凌峰
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具了法律意
见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表
决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，
出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真
实、合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
