证券代码：600645               证券简称：中源协和                  公告编号：2018-118




             中源协和细胞基因工程股份有限公司
                            董事辞职公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2018 年 9 月 18 日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生提交的书面辞呈。曲万成
先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因向公司辞去第九届董事会董事和
专业委员会委员职务。
     公司第九届董事会由 6 名董事、3 名独立董事组成。根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生的辞职不会导致本公
司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。曲万成先生、
庞世耀先生、师鸿翔先生的辞呈自送达之日起生效。公司董事会将按照有关规定
尽快完成董事的补选工作。
     曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生在担任董事期间，认真履行董事职责，
勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司
董事会衷心感谢曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生在任职期间为公司发展所
做出的贡献！

     特此公告。




                                   中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
                                                    2018 年 9 月 19 日